浙江维康药业股份有限公司累积投票制实施细则

浙江维康药业股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章总则

第一条为规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规

范性文件及《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本细则。

第二条公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第三条单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的上市公司，应当采用累积投票制。

股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。

不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。

第四条本细则适用于公司非职工代表董事（包括独立董事）的选举。董事

会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主

选举产生，不适用本细则的相关规定。

第五条公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。

第二章董事候选人的提名

第六条公司依照公司章程规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的

公开、公平、公正。

1浙江维康药业股份有限公司累积投票制实施细则

第七条董事候选人提名的方式为：

（一）由非职工代表担任的董事候选人由单独或者合并持有公司已发行股份

5%以上的股东提名，经董事会进行资格审核后形成提案，提交股东会选举。

（二）股东提名非职工代表担任的董事候选人的须于股东会召开十日前以书

面方式将有关提名董事候选人的简历提交股东会召集人，候选人应在股东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。

（三）独立董事候选人由单独或者合并持股1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东会选举。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

第八条上述提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查，经审核符合

任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。对于不符合任职资格的被提名人，董事会不提交股东会选举，但应当在股东会上进行解释说明。

董事候选人数可以多于股东会拟选人数，此时应当进行差额选举。

第三章累积投票制的投票原则

第九条股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。

第十条股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事候选人。

第十一条每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。

第十二条股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥

有的全部表决权时，或者在差额选举中投票超过应选人数的，该股东投票无效；

股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

2浙江维康药业股份有限公司累积投票制实施细则

第十三条股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事、非独立董事的表决应当分别进行。

第四章董事的当选原则

第十四条在实行累计投票制时，董事的当选原则为：

（一）董事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事，但每位当选董事的得票必须达到出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上；

（二）如二名或二名以上董事候选人得票总数相等，且不能同时当选的，股

东会应对上述得票总数相等的董事候选人进行第二轮选举，直至选出该次股东会应当选人数的董事为止；

（三）如得票数达到出席股东会股东所持有表决权股份总数二分之一以上的

董事候选人少于应当选人数的，则应对其他董事候选人进行第二轮选举；第二轮选举仍不能选出当选者的，公司应在下次股东会上对缺额董事进行重新选举；若因此导致董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二的，则应在该次股东会结束后二个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

第十五条出席股东表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并公布每个

董事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事；并由会议主持人当场公布当选的董事名单。选举董事提案获得股东会通过的，新任董事在会议结束之后立即就任。

第五章附则

第十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公

司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或

经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

第十七条本制度所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

3浙江维康药业股份有限公司累积投票制实施细则

第十八条本实施细则由董事会负责解释。

第十九条本实施细则经股东会审议通过之日起生效。

浙江维康药业股份有限公司

2025年10月

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