证券代码：300880证券简称：迦南智能公告编号：2024-007

宁波迦南智能电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

九次会议已于2024年3月4日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年3月7日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际

出席董事5名，其中以通讯表决方式出席的董事3名，分别为蔡青有先生、施高翔先生及丁爱娥女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部

分第一个归属期归属条件已成就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司完成登记，于2024年2月8日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为991560股，公司总股本将由193196160股增加至194187720股。

鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币

19319.616万元，拟变更公司注册资本为人民币19418.772万元。根据上述股份

总数和注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，董事会结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该议案具体内容详见公司于2024年3月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2、审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年3月25日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于2024年3月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司董事会

2024年3月7日