证券代码：300880证券简称：迦南智能公告编号：2024-023
宁波迦南智能电气股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
及2024年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十次会议审议了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于高管2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第八次会议审议了《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》及《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员按其在公司担任
的职务以及在实际工作中的履职能力，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬。
独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名职务任职状态从公司获得的税前报酬总额（万元）
章恩友董事长、总经理现任76.34
蒋卫平董事、副总经理现任45.57
蔡青有独立董事现任8.00
施高翔独立董事现任8.00
丁爱娥独立董事现任8.00
王立明监事会主席、职工代表监事现任28.23
倪海峰监事现任24.49
马益平监事现任23.78龙翔林副总经理现任50.78
李楠董事会秘书、财务总监现任41.19
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
1、适用范围
公司的董事、监事及高级管理人员。
2、薪酬期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
3、薪酬标准
（1）公司董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；
未在公司担任任何管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。
独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每人每年税前8万元人民币，并不再从公司领取其他薪酬。
（2）公司监事薪酬方案
在公司任职的监事，按其在公司担任的职务以及在实际工作中的履职能力，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
（3）公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
三、其他事项
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法律法规的要求，公司2024年度高级管理人员薪酬方案自第三届
董事会第十次会议审议通过之日起生效，2024年度董事和监事薪酬方案尚需提交
2023年年度股东大会审议通过后生效。四、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
宁波迦南智能电气股份有限公司董事会
2024年4月24日
