证券代码：300880证券简称：迦南智能公告编号：2026-004

宁波迦南智能电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二次会议已于2026年4月9日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年4月19日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司现任独立董事黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生分别向董事会提交了

《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》

《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至目前的总股本195137280股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发现金红利人民币29270592.00元（含税）。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。截至2025年12月31日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、管理及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规

则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。截至2025年

12月31日，公司首次公开发行募集资金全部使用完毕。

董事会同意公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

6、审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度董事薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事2026年度薪酬方案。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对此回避表决，故该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票，全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度高级管理人员薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司高级管理人员

2026年度薪酬方案。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事章恩友、蒋卫平因兼任高级管理人员已回避表决，本议案获得通过。8、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

9、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月12日（星期二）召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

10、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，公司在任独立董

事向董事会提交《2025年度独立董事独立性自查情况报告》。董事会根据独立性自查情况报告及任职经历，对在任独立董事黄春龙先生、郝为民先生及庞鹤先生的独立性情况进行评估并出具《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

11、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告及相关报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》

《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

12、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会认为：为健全公司治理结构，完善激励与约束机制，进一步规范董事、高级管理人员的薪酬管理，强化责任意识和绩效导向，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具有必要性和可行性。该制度明确了薪酬管理的基本原则、适用范围、薪酬构成、绩效考核机制及决策程序，有利于实现管理层利益与公司长期发展战略、股东利益的有效统一，促进公司可持续高质量发展。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》公司董事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金

使用效率，增加资金收益，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币50000万元（含50000万元）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的中低风险理财产品，上述资金额度自本次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

14、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向浙江迦辰新能源股份有限公司提供额度不超过人民币5000万元的现金借款，额度范围内可循环使用。财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起

36个月，单笔借款期限不超过36个月。借款利率不低于金融机构同期同类贷款利率，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。

公司本次向控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司提供财务资助，旨在有效满足其日常经营及业务发展的资金需求，助力其平稳运营与持续发展。鉴于本次提供财务资助事项遵循有偿资助的原则，资金使用费用定价公允，浙江迦辰新能源股份有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营和业务发展产生重大不利影响。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事章恩友、蒋卫平已回避表决，本议案获得通过。

15、审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2025年度可持续发展报告》严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》要求，并参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制（2026年修订）》的相关规定，客观、真实地反映了公司2025年度在 ESG 方面的具体实践，体现了公司积极践行“双碳”目标、推动高质量发展与履行企业公民责任的坚定决心。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第二次

会议决议；

3、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026

年第一次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司董事会

2026年4月19日