证券代码：300880证券简称：迦南智能公告编号：2025-048

宁波迦南智能电气股份有限公司

关于增加董事会席位并修订《公司章程》

及《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，提升董事会决策效率，公司拟在本届董事会换届选举时新增一位非独立董事席位，董事会席位变为六人。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会人数的相关条款进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号《公司章程》修订前《公司章程》修订后

第一百〇九条公司设董事会，董第一百〇九条公司设董事会，董

1事会由五名董事组成，设董事长一人。事会由六名董事组成，设董事长一人。

董事长由董事会以全体董事的过半数董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。选举产生。

《董事会议事规则》具体修订内容如下：

序号修订前修订后

1第十七条董事会由五名董事组第十七条董事会由六名董事组成，其中三名为独立董事。成，其中三名为独立董事。

除修改上述条款外，原《公司章程》《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权

2/3以上通过。

二、备查文件

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司董事会

2025年10月23日