宁波迦南智能电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法

律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。

本人于2025年11月25日经公司2025年第二次临时股东会换届选举连任。

现将本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人黄春龙，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，正高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师。1986年2月至1988年9月，任慈溪市第二轻工业局结算主管；1990年7月至1994年5月，任宁波工具厂财务部部长；1994年5月至1999年9月，历任慈溪会计师事务所部主任、副主任会计师；1999年10月至2006年10月，任慈溪永敬会计师事务所有限公司副董事长兼副主任会计师；2006年10月至今，任宁波永敬会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师；2021年4月至今任宁波球冠电缆股份有限公司独立董事；

2024年8月至今任迦南智能独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东会的情况

2025年度，公司累计召开4次董事会，本人应出席4次，实际出席4次；

2025年度任期内，本人应出席股东会3次，实际出席3次。本人对2025年度提

交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履

行了相关的审批程序，合法有效。

独立董事出席董事会及股东会的情况任缺席是否连续两

2025年度现场出以通讯方委托出出席股

独立董职董事次未亲自参应参加董席董事式参加董席董事东会次事姓名状会次加董事会会事会次数会次数事会次数会次数数态数议现黄春龙44000否3任

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第三届、第四届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考

核委员会委员及董事会提名委员会委员，2025年积极参与董事会各专门委员会的工作，主要履行以下职责：

（1）任职审计委员会主任委员的履职情况

本人作为审计委员会的主任委员，在公司2024年度报告、2025年各期定期报告的编制与审计工作中，严格履行审计委员会职责，全面监督核查信息披露质量，多次审阅公司财务报表及经营数据；持续监督年度审计会计师事务所履职情况、公司内部控制治理体系及募集资金使用全流程进展；系统总结并指导内部审计工作，审慎审核财务负责人、内部审计负责人的任职资格。2025年组织召开了4次审计委员会会议，审议通过了如下议案：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2025年第三季度报告>的议案》等。

（2）任职薪酬与考核委员会委员的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，审慎审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核。2025年参加了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了如下议案：《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于高管2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。

（3）任职董事会提名委员会委员的履职情况

本人作为董事会提名委员会委员，对需提请董事会聘任的非独立董事候选人、高级管理人员及内审负责人进行资格审查并提出建议，对董事会换届选举的独立董事进行资格审查。2025年参加了2次提名委员会会议，审议通过了如下议案：

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任内审负责人的议案》。

（4）根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025年度，未有需召开独立董事专门会议的事项。

3、行使独立董事职权的情况

2025年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查

的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司财务部、公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，特别是2025年度报告审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5、保护中小股东合法权益方面的工作情况（1）独立、客观、审慎行使表决权。2025年度，本人对董事会审议决策的

重大事项要求公司提供相关资料认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司各股东合法权益。

（2）关注公司的信息披露工作。2025年度，本人对公司信息披露情况进行

有效的监督和核查，保证公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，切实维护了股东的合法权益。

（3）对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查。本人

与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

6、在公司现场工作及与中小股东沟通交流的情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，

累计现场工作时长15天，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，重点对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话、邮件、微信等通讯方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注外部监管环境变化及资本市场对公司财务信息披露的新要求，确保公司治理与财务实践符合最新规范。

2025年度，本人作为独立董事出席了公司股东会、2024年度业绩说明会，

与参会的中小投资者就与会议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。在董事会及审计委员会审议过程中，本人就收入确认时点等会计判断事项提出专业质询，并建议进一步强化财务合规培训与内控流程优化，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。7、公司配合独立董事工作的情况公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事汇报公司运营情况，提供文件资料等，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

2025年度，公司未发生应当披露的关联交易。

2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024年年度报告》及其摘要，本人重点审阅了财务报表的编制基础、重要会计政策与估计的合理性、关键财务指标的变动逻辑，以及非经常性损益等重大事项的披露充分性。经核查，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会审议通过。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。本人认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》及审计机构出具的内部控制审计意见，持续跟踪公司内控体系设计与运行情况，对财务报告相关控制流程（如收入确认、成本归集、资金支付、关账流程等）进行确认，未发现内部控制存在重大缺陷或实质性漏洞。

3、聘用会计师事务所

本人对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了事前审查，查阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员的资格证照、履职经验和诚

信记录等资料，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力。公司第三届董事会第十九次会议、

2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意

聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，程序合法有效。

4、董事、高级管理人员的薪酬

2025年度，公司董事和高级管理人员的薪酬方案根据公司年度经营计划指标的达成情况以及绩效考核结果来制订，按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司业绩实现情况、岗位职责、能力、市场薪资等因素确定并发放，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、提名或者任免董事情况2025年10月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，提名章恩友先生、蒋卫平先生为第四届董事会非独立董事候选人，黄春龙先生、郝为民先生和庞鹤先生为第四届董事会独立董事候选人。

2025年11月25日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了如上议案，选举并确定公司第四届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名（其中包括职工代表董事1名），独立董事3名。上述5名董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本人作为提名委员会委员对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

6、聘任或解聘高级管理人员公司于2025年11月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》，同意聘任章恩友先生为公司总经理、聘任蒋卫平先生为公司副总经理、聘任黄保柱先生为公司副总经理、聘任李楠先生

为公司董事会秘书、财务总监。

本人作为提名委员会委员就上述高级管理人员的任职资格进行了审核，相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策，积极有效地履行了独立董事职责，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和经验

为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，积极履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的支持和配合。希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康地发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

特此报告。

（以下无正文）（本页无正文，为宁波迦南智能电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事签名：

黄春龙

2026年4月19日