迦南智能:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300880证券简称：迦南智能公告编号：2025-050

宁波迦南智能电气股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、本次股东会的会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月25日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年11月25日上午

9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月25日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第

十九次会议审议通过。

5、会议主持人：董事长章恩友先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）84人，代表股份107738367股，占公司有表决权股份总数的55.2116%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份107241600股，占公司有表决权股份总数的54.9570%。通过网络投票的股东82人，代表股份496767股，占公司有表决权股份总数的0.2546%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份496767股，占公司有表决权股份总数的0.2546%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东82人，代表股份496767股，占公司有表决权股份总数的0.2546%。

3、公司董事、高级管理人员出（列）席了本次股东会。北京雍行律师事务

所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意107581867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8547%；反对141400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；

弃权15100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：同意107579867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8529%；反对141400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；

弃权17100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。中小股东表决情况：同意338267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0937%；反对141400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4640%；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4423%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举章恩友先生、蒋卫平先生为公司第

四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

3.01选举章恩友先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：107259614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5556%。

中小股东总表决情况：同意股份数：18014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6262%。

表决结果：章恩友先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

3.02选举蒋卫平先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：107243613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5408%。

中小股东总表决情况：同意股份数：2013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4052%。

表决结果：蒋卫平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。