证券代码：300881证券简称：盛德鑫泰公告编号：2026-023

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48-1盛德鑫泰新材料股份

有限公司办公楼三楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《<2025年年度报告>全文及摘要》非累积投票提案√

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

5.00非累积投票提案√理制度>的议案》

6.00《关于董事2026年度薪酬方案的议案》非累积投票提案√

7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于2026年度向银行申请综合授信额

8.00非累积投票提案√度及贷款的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职（本事项无需股东会审议）。

三、会议登记等事项

1、、登记方式：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户

卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代

理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托

人身份证办理登记手续。（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记；

（5）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年5月14日，上午9：00-11：00，下午14：00-16：00。

3、登记地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48-1盛德鑫泰新材料股份

有限公司证券法务部。

4、联系方式：

（1）联系人：沈洁

（2）联系电话：0519-88065009

（3）联系传真：0519-83632723

（4）联系地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48-1盛德鑫泰新材料股份有限公司

（5）邮政编码：213144

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会人员的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350881”，投票简称为“盛德投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2盛德鑫泰新材料股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席盛德鑫泰新材料股份有限

公司于2026年05月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《<2025年年度报告>全文及摘要》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

5.00√理制度>的议案》

6.00《关于董事2026年度薪酬方案的议案》√

7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√《关于2026年度向银行申请综合授信额

8.00√度及贷款的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：