盛德鑫泰:盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：300881股票简称：盛德鑫泰公告编号：2026-015

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2026年4月16日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2026年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2025年年度报告>全文及摘要》；

公司2025年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各

项规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年度的财务及经营状况，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏公 W[2026]A605 号）。

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。2、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》；

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2025年度不进行利润分配的原因：公司向不特定对象发行可转换公司债券

并募集配套资金事项（以下简称“本次向不特定对象发行可转换公司债券”）已于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕952号），目前正处于实施阶段。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但

未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”如果公司拟实施2025年度利润分配，则在利润分配完成前，公司不能进行可转换公司债券发行，不利于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作的推进。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保向不特定对象发行可转换公司债券相关工作顺利推进，公司拟不进行2025年度利润分配。

公司一贯重视投资者的合理投资回报，公司计划在本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。9、审议通过《2025年度年审会计师履职情况评估报告》；

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年度年审会计师履职情况评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》；

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的议案》；

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》以及《独立董事津贴制度》等有关规定，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事2026年度薪酬方案：公司董事2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为

6.00万元人民币（税前）。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

14、审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员2026年度薪酬方案：公司高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬和绩

效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、

行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

关联董事缪一新先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于续聘 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。