证券代码：300881证券简称：盛德鑫泰公告编号：2025-057

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高暂时闲置自有资金使用效率，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过20000万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品。

2、投资额度：总额不超过20000万元人民币的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金购买的理财产品总额不超过上述额度。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品。

4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长

在规定额度范围内签署相关文件。6、关联关系说明：公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。

7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险尽管金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品属于低风

险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司进行自有资金现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高并提供

保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能

影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（4）公司独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

在确保不影响公司项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司计划使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，不影响公司日常经营业务的开展，且有利于提高自有资金使用效率，取得良好的投资回报，增加公司现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用的最高额度不超过人民币20000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。五、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2025年12月30日