证券代码：300882证券简称：万胜智能公告编号：2025-026

浙江万胜智能科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六楼一号会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

14.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长邬永强先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东总体出席的情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共78人，代表有表决权的公司股份数合计为200113827股，占公司有表决权股份总数的

69.9207%。

其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数为199748483股，占公司有表决权股份总数的69.7930%；通过网络投票表决的股东共72人，代表有表决权的公司股份数为365344股，占公司有表决权股份总数的0.1277%。

2.中小股东出席的情况：

出席本次会议的中小股东和股东代理人共72人，代表有表决权的公司股份数为365344股，占公司有表决权股份总数的0.1277%。

其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共72人，代表有表决权的公司股份数为365344股，占公司有表决权股份总数的0.1277%。

3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2表决情况：同意200062993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9746％；反对27524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％；

弃权23310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。

其中，中小股东投票表决情况：同意314510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0860％；反对27524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5337％；弃权23310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3803％。

表决结果：本议案获得通过。

2.审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意200062993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9746％；反对27524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％；

弃权23310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。

其中，中小股东投票表决情况：同意314510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0860％；反对27524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5337％；弃权23310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3803％。

表决结果：本议案获得通过。

3.审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意200062993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9746％；反对27524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％；

弃权23310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。

其中，中小股东投票表决情况：同意314510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0860％；反对27524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5337％；弃权23310股（其中，因未投票默认弃权0

3股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3803％。

表决结果：本议案获得通过。

4.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意200049093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9677％；反对28124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％；

弃权36610股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。

其中，中小股东投票表决情况：同意300610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2814％；反对28124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6980％；弃权36610股（其中，因未投票默认弃权

13900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0207％。

表决结果：本议案获得通过。

5.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意200024247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9552％；反对52470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％；

弃权37110股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。

其中，中小股东投票表决情况：同意275764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4806％；反对52470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3618％；弃权37110股（其中，因未投票默认弃权

13900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1576％。

表决结果：本议案获得通过。

6.审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意200049093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9677％；反对28124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％；

弃权36610股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效

4表决权股份总数的0.0183％。

其中，中小股东投票表决情况：同意300610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2814％；反对28124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6980％；弃权36610股（其中，因未投票默认弃权

14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0207％。

表决结果：本议案获得通过。

7.审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意200015653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9509％；反对37564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％；

弃权60610股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％。

其中，中小股东投票表决情况：同意267170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1283％；反对37564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2818％；弃权60610股（其中，因未投票默认弃权

14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5898％。

表决结果：本议案获得通过。

8.审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意200015053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9506％；反对37564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％；

弃权61210股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％。

其中，中小股东投票表决情况：同意266570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9641％；反对37564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2818％；弃权61210股（其中，因未投票默认弃权

14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7541％。

表决结果：本议案获得通过。

59.审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意200025093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9557％；反对52124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260％；

弃权36610股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。

其中，中小股东投票表决情况：同意276610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7122％；反对52124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2671％；弃权36610股（其中，因未投票默认弃权

14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0207％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

见证律师：吕兴伟、吴潘宇律师

2.结论性意见：

浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1.2024年度股东大会决议；

2.国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万胜智能科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

6浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2025年5月13日

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