证券代码：300882证券简称：万胜智能公告编号：2025-059

浙江万胜智能科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十一次会议已于2025年12月4日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式

通知了全体董事、高级管理人员。

2.本次会议于2025年12月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3.本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实

际参加表决董事9人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

4.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

1.审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举邬永强先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第四届董事会审计委员会仍由方先丽女士、周华先生、郑观先生担任，其中独立董事方先丽女士为审计委员会召集人。审计委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司董事会

2025年12月8日

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