证券代码：300883证券简称：龙利得公告编号：2025-035

龙利得智能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．龙利得智能科技股份有限公司于2025年11月20日在巨潮资讯网披露了

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

2．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3．会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2025年12月11日（星期四）14:00开始

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日

9:15至15:00的任意时间。

4．现场会议召开地点：上海市奉贤区楚华北路2199号，奉其奉印刷科技（上海）有限公司股东会会议室

5．会议召集人：公司董事会

6．会议主持人：董事长徐龙平先生

7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1．出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共81人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份为66529387股，占公司股份总数的19.2281%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共79人，代表股份为4095487股，占公司股份总数的1.1837%。

2．现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表股份为63351500股，占公司股份总数的18.3097%。

3．网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共77名，代表股份为3177887股，占公司股份总数的0.9185%。

4．出席和列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：

同意66384787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7827％；反对119000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1793%；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的0.0386%。

其中，中小股东表决情况：同意3950887股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.4693%；反对119，000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0120％；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权

10000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6480%。

表决结果：该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

2.01修订《股东会议事规则》

表决情况：

同意66394787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7977%；反对119000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1792%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0235%。

其中，中小股东表决情况：同意3960887股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7135%；反对119000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0044%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3939%。

表决结果：该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。

2.02修订《董事会议事规则》

表决情况：

同意66394787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7977%；反对119000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1792%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0235%。

其中，中小股东表决情况：同意3960887股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7135%；反对119000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0044%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3939%。

表决结果：该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。

2.03修订《独立董事工作制度》

表决情况：

同意66394787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7977%；反对119000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1792%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0235%。

其中，中小股东表决情况：同意3960887股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7135%；反对119000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0044%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3939%。

表决结果：该议案获得通过。

2.04修订《累积投票制实施细则》

表决情况：

同意66394787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7977%；反对119000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1792%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0235%。

其中，中小股东表决情况：同意3960887股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7135%；反对119000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0044%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3939%。

表决结果：该议案获得通过。

2.05修订《关联交易决策制度》

表决情况：

同意66333687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7058%；反对180100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2715%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0235%。

其中，中小股东表决情况：同意3899787股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2216%；反对180100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6182%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4000%。

表决结果：该议案获得通过。2.06修订《融资与对外担保管理制度》表决情况：

同意66328387股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.6979%；反对175400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2644%；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的0.0386%。

其中，中小股东表决情况：同意3894487股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0922%；反对175400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5038%；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6573%。

表决结果：该议案获得通过。

2.07修订《对外投资管理制度》

表决情况：

同意66347687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7269%；反对166100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2503％；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0235%。

其中，中小股东表决情况：同意3913787股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5634%；反对166100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.2440%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3986%。

表决结果：该议案获得通过。

2.08修订《募集资金管理制度》

表决情况：

同意66337687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7119%；反对166100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2504％；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的0.0386%。

其中，中小股东表决情况：同意3903787股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3192%；反对166100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.2548％；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6558%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：德恒上海律师事务所

2．律师姓名：王威、俞紫伊

3．结论性意见：本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相

关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件（一）公司2025年第一次临时股东会决议；

（二）德恒上海律师事务所《关于龙利得智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东会之见证意见》。

特此公告龙利得智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日