募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

容诚专字[2025] 361Z0354 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放与使用情况专项报告1-13募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]361Z0354 号

厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公司）

董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供狄耐克公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为狄耐克公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是狄耐克公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对狄耐克公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的狄耐克公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了狄耐克公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

1（此页为厦门狄耐克智能科技股份有限公司容诚专字[2025]361Z0354 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）林宏华

中国注册会计师：

郭清艺

中国·北京中国注册会计师：

夏广剑

2025年04月28日

2厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等

相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为

24.87元/股，募集资金总额为人民币746100000.00元，根据有关规定扣除发行

费用49795943.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币696304056.62元。

上述募集资金已于2020年11月9日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，在本次发行新股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至2020年11月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1865.26万元。

募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

11865.26万元。

2、累计使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额746100000.00

减：发行费用49795943.38

募集资金净额696304056.62注1

减：累计投入募投项目的金额510483658.68注2

其中：2024年度投入募投项目的金额114404937.46

减：手续费用支出3000.57

减：进行现金管理的闲置募集资金0.00

加：利息收入45219952.57

截至2024年12月31日募集资金余额231037349.94

其中：募集资金专户余额228620592.05

超募资金存放在回购专用证券账户资金余额2416757.89

注1：累计投入募投项目的金额包含公司于2020年12月3日召开第二届董事会第八次

会议审议通过的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18652613.85元。

2024年，公司对部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途合计人民币25614.28万元，具体情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

注2：2024年度投入募投项目的金额包含截至2024年12月31日累计使用超募资金回

购股份的资金18184559.81元。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年7月22日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，并于2022年9月16日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过修订。

2根据管理制度并结合经营需要，公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币18644.10万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币6970.18万元，合计人民币25614.28万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。

公司于2024年5月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司董事会授权管理层办理开立募集资金专项账户，与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管等相关事宜。2024年6月，公司新设了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了

《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为加强募集资金管理，提高募集资金收益、使用效率及公司资金业务便利性，公司于2024年12月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户后重新签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司厦门大唐支行开立新的募集资金专户，将存放于招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，继续用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目。待募集资金完全转出后，公司将相应注销原募集资金专户，原募集资金

3专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。2025年1月，公司完成开立募

集资金专项账户，并与交通银行股份有限公司厦门分行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号余额

兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行12936010010019962732645068.23中国光大银行股份有限公司福建自贸试

557101808051911264354749.22

验区厦门片区分行

兴业银行股份有限公司厦门东区支行129500100100464215236579.30注

交通银行股份有限公司厦门大唐支行3520006790130004416520.211招商银行股份有限公司福建自贸试验区注

592902870910009131167372.632

厦门片区分行中国光大银行股份有限公司福建自贸试

5571018080113888234314452.58

验区厦门片区分行

中信银行股份有限公司厦门海沧支行811490101370019415725206300.32

交通银行股份有限公司厦门大唐支行352000679013001492957696069.56

合计228620592.05

注1：该募集资金账户主要为补充流动资金项目及存放超募资金，截至2024年12月31日，账户余额为0.21元，主要为银行结息金额。

注2：2025年1月，公司已将该募集资金账户本息余额131217482.15元转存至新的募集资金账户（开户银行：交通银行股份有限公司厦门大唐支行，银行账号：352000679013001617995），并已完成注销该募集资金账户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币510483658.68元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。

4四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月28日，公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。经核查，保荐机构认为：狄耐克2024年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

56附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额69630.4111440.49资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额25614.28已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额25614.2851048.37资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例36.79%是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资进项目达到预本年度实现的是否达到项目可行性是否发生

承诺投资项目和超募资更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入度（%）(3)＝定可使用状效益预计效益重大变化金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

1、制造中心升级与产能2023年12

扩建项目否32624.6620260.772276.2717050.0184.15%3995.47否否月31日

2、研发中心升级建设项2023年12

目否7778.994369.91642.123945.0990.28%不适用不适用否月31日

3、营销及服务网络扩建

项目是6993.45674.4252.33662.4298.22%不适用不适用不适用是

4、补充流动资金项目否20313.0420313.040.0020921.07102.99%不适用不适用不适用否

5、脑电波交互技术产业否13048.3525.6925.690.20%2027年6不适用不适用否

7研发运营中心建设项目月30日

6、市场营销渠道推广项2027年6

目否6000.00101.53101.531.69%不适用不适用否月30日

7、永久补充流动资金项

目否6565.936524.106524.1099.36%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计－67710.1471232.429622.0449229.91－－3995.47－－超募资金投向

回购股份否1920.271920.271818.461818.4694.70%不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计－1920.271920.271818.461818.4694.70%－－－－

合计－69630.4173152.6911440.4951048.37－－3995.47－－

公司募集资金投资项目在前期经过了充分的可行性论证，但实际建设过程中受建设方复工复产率不足以及项目建设过程中存在较多不可控因素和市场环境变化等多重因素的影响，募投项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成。根据募集资金投资项目的实际建设进度，经审慎研究后，公司于2022年8月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“制造中心升级与产能扩建项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销及服务网络扩建项目”的预定可未达到计划进度或预计使用状态日期延期至2023年12月31日。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

收益的情况和原因（分具为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要。公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第体项目）三届监事会第七次会议、于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币18644.10万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币6970.18万元，合计人民币25614.28万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。

受宏观经济结构调整及行业景气度下降的影响，下游客户需求下降，同时公司主动加强客户信用管理，募投项目产品销售收入及毛利

8率有所下降，导致了项目的效益情况不及预期。

近年来，房地产行业经历了一系列的变革与调整。受房地产行业的融资环境以及市场需求变化等多重因素的影响，房地产行业面临前所未有的冲击和多重挑战。为应对新市场环境，众多房地产企业开始转型与升级。当前，我国房地产市场正处在关键的转型期，市场结构正在经历重塑，竞争格局日趋激烈，行业发展方式逐渐从粗放型转向精细化，增长动力也由单一向多元化转变，不仅要求房地产企业必须适应新的市场环境，还要积极探索创新的发展路径。根据国家统计局数据显示，2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%。其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%；房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69286万平方米，

下降20.9%，房地产行业整体景气度呈现一定的下行风险。面对房地产行业发生重大变化的新形势以及错综复杂的市场环境，公司经营管理层审时度势，密切关注行业趋势和市场动态，积极采取应对措施，不断调整和优化经营策略，以适应市场的变化和需求，并应对各种可项目可行性发生重大变

能的风险和挑战。考虑到当前房地产行业的波动性与不确定性，公司调整战略布局，暂停新建营销服务网络中心，降低潜在风险，以确保化的情况说明

公司的稳健运营和持续发展。2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币18644.10万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币6970.18万元，合计人民币25614.28万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。其中，人民币13048.35万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，人民币6000.00万元用于市场营销渠道推广项目，人民币6565.93万元用于补充流动资金。

公司首次公开发行的超募资金为1920.27万元。2024年2月5日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币4000万元且不超过人民币6000万元（均含本数）的首次公开发行超募资金的金额、用途及 人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励使用进展情况或员工持股计划，回购价格不超过人民币18元/股。公司已将超募资金本金、理财收益和利息合计2059.96万元全部转入股票回购账户，报告期间额外产生利息收益0.17万元。截至2024年12月31日，本次回购股份已使用超募资金1818.46万元，剩余241.68万元存放于股票回购账户继续进行回购。2025年1月，公司剩余超募资金已回购使用完毕，余额为0元。

募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

9为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1865.26万元，

根据募集资金使用计划可置换金额为1865.26万元。公司于2020年12月3日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，募集资金投资项目先期审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1865.26万元置换已预先投入募集资金投入及置换情况项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月3日出具《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0623 号）。公司使用募集资金人民币 1865.26 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况

公司于2023年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见。

用闲置募集资金进行现

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东金管理情况大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.9亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为公司股东大会审议通过之日起12个月；

在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。保荐机构已发表明确同意的意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的理财产品金额为0.00元。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目在项目建设期间，由于房地产行业市场环境不断发生变化，公司重新审视并调整相关策略，以更好地适应新的市场形势，更有效地维护股东利益。公司一方面通过降低投资规模、优化资源配置，以提高投资效益，另一方面随着科项目实施出现募集资金

技的发展、产品与技术的更新迭代，部分设备的实际购置价格与预算价格相比有所降低，同时随着公司供应链体系的持续优化，实现了部节余的金额及原因

分进口设备国产化替代，有效节省了采购成本及募投支出。叠加暂时闲置募集资金的现金管理利息收入，公司募集资金在报告期内实现了一定的结余。

10公司首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币18644.10万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币6970.18万元，合计人民币25614.28万元。

尚未使用的募集资金用截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为23103.73万元，其中：存放在募集资金专户余额为22862.06万元，存放在途及去向回购专用证券账户资金余额为241.68万元。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注：

1、附表中“募集资金总额”为募集资金支付发行费用后的募集资金净额。

2、表格中数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

3、“补充流动资金项目”中截至期末累计投入金额超过调整后投资总额系使用闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益以及存放

期间产生的利息收入所致。

4、调整后投资总额多于募集资金承诺投资总额系公司将部分募投项目结项及终止的节（结）余募集资金（含利息、理财收益等）投入新募投项目。

11附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投截至期末实际项目达到预变更后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末投资进本年度实现是否达到预变更后的项目入募集资金总额累计投入金额定可使用状可行性是否发

项目投入金额度（%）(3)=(2)/(1)的效益计效益

（1）(2)态日期生重大变化

1、脑电波交互技制造中心升级2027年6月

术产业研发运营与产能扩建项13048.3525.6925.690.20%30日不适用不适用否

中心建设项目目、研发中心

2、市场营销渠道升级建设项2027年6月

6000.00101.53101.531.69%

推广项目目、营销及服30日不适用不适用否

3、永久补充流动务网络扩建项

目6565.936524.106524.1099.36%不适用资金项目不适用不适用否

合计－25614.286651.326651.32－－－－－

一、变更原因

1、“制造中心升级与产能扩建项目”结项

制造中心升级与产能扩建项目系对公司制造中心进行产线升级及产能扩张，在海沧区自有土地新建现代化生产厂房、食堂倒班大楼、变更原因、决策 地下停车场等场地，同时新增自动化程度更高的楼宇对讲和智能家居生产线及智能制造信息系统，并且自建 SMT 生产车间，全面提升程序及信息披露公司产品制造环节的自动化程度和生产效率，大幅提高产能。

情况说明（分具截至2023年12月31日，公司已在厦门市海沧区自有土地上完成新建生产制造中心，并正式投入生产运营。公司认为“制造中心体项目）升级与产能扩建项目”已达到预定可使用状态，满足项目的结项条件。

2、“研发中心升级建设项目”结项

研发中心升级建设项目系在海沧区自有土地规划建设研发场地，并购置先进的研发实验设备和系统软件，引进适量的研发人员。该项目主要建设实验测试区和研发办公区两大研发用场地。

12截至2023年12月31日，公司已在厦门市海沧区自有土地上完成新建研发中心，并正式投入使用。公司认为“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，满足项目的结项条件。

3、“营销及服务网络扩建项目”终止

营销及服务网络扩建项目投资计划系基于当时房地产市场发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，原计划通过该项目建设，进一步拓宽销售服务网点在全国的覆盖率，加强公司现有的营销和服务力量，提升公司本地化市场推广及客户服务能力，以应对客户不断扩张的需求，增强客户黏性，助力公司业务规模的提升。

近年来，房地产行业经历了一系列的变革与调整。受房地产行业的融资环境以及市场需求变化等多重因素的影响，房地产行业面临前所未有的冲击和多重挑战。为应对新市场环境，众多房地产企业开始转型与升级。面对房地产行业发生重大变化的新形势以及错综复杂的市场环境，公司经营管理层审时度势，密切关注行业趋势和市场动态，积极采取应对措施，不断调整和优化经营策略，以适应市场的变化和需求，并应对各种可能的风险和挑战。在当前房地产市场供求关系发生重大变化的新形势下，为了控制新建营销服务网点可能产生的风险，更好地提高募集资金的使用效率，为全体股东创造更大的价值，经公司认真研判、审慎考量，认为按原计划继续投入该项目无法达到预期目标，为降低项目收益的不确定风险，经公司审慎评估，将推进节奏缓慢的“营销及服务网络扩建项目”予以终止。

4、变更后的募集资金投资计划

为进一步提高募集资金使用效率，实现公司的长远发展目标，公司持续调整和优化产业方向：一方面，公司看好脑电波交互产业未来良好的发展机遇，紧跟行业发展趋势与市场需求，聚焦脑电波交互核心技术，积极布局脑电波交互的新兴领域，打造新的业绩增长点；

另一方面，公司对楼宇对讲及智能家居等产品在境外市场的增长潜力充满信心，加速全球化战略的布局。公司将上述三个结项或终止的募投项目节（结）余资金合计人民币25614.28万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。

二、决策程序及信息披露情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币18644.10万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币6970.18万元，合计人民币25614.28万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。其中，人民币13048.35万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，人民币

6000.00万元用于市场营销渠道推广项目，人民币6565.93万元用于补充流动资金。

13未达到计划进度

或预计收益的情不适用况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

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