证券代码：300884证券简称：狄耐克公告编号：2025-011

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

*公司2024年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本、送红股和其他形式的分配。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-12887596.43元，母公司2024年度实现净利润

919493.54元。截至2024年12月31日，公司合并财务报表的可供分配利润为

365039365.28元，母公司的可供分配利润为391926536.58元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，经综合考虑公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出2024年度利润分配预案如下：

2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、公司现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）24727096.0074499782.4037800000.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东

-12887596.43102265590.3080257650.42

的净利润（元）

研发投入（元）79188889.5768705511.7055570302.46

营业收入（元）719587651.51883761091.51842339207.01合并报表本年度末累

365039365.28

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

391926536.58

累计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累

137026878.40

计现金分红总额（元）最近三个会计年度累

0

计回购注销总额（元）最近三个会计年度

56545214.76

平均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注137026878.40

销总额（元）最近三个会计年度累

203464703.73

计研发投入总额（元）最近三个会计年度累

计研发投入总额占累8.32%计营业收入的比例

（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的否可能被实施其他风险

警示情形注：2024年度累计现金分红总额24727096.00元（含税）为2024年半年度现金分红

金额（2024年半年度利润分配方案已于2024年9月12日实施完毕）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为13702.69万元，超过3000万元且高于近三个会计年度平均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2024年度利润分配预案的合理性说明公司已于2024年9月12日实施了2024年半年度利润分配事项，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等

相关规定，鉴于公司2024年度发生亏损，不符合进行利润分配的条件，综合考虑公司经营业绩、资金状况、发展规划，为保障公司正常生产经营、项目建设等资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、履行的审议程序

（一）董事会审议情况公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，与公司实际经营状况相符，综合考虑了公司的经营成果和未来发展需要，有利于保障公司生产经营的平稳运行，更好地兼顾全体股东的长远利益。

（二）监事会审议情况公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案基于公司实际经营情况做出，符合公司目前经营发展需要，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日