证券代码：300885证券简称：海昌新材公告编号：2025-037

扬州海昌新材股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2025年11月17日通过专人递送等《公司章程》

规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2025年11月27日上午9时以现场表决的方式召开，

现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其

他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

1公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权的议案》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购深圳市信为通讯技术有限公司

51%股权的进展公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会2025年第四次临时会议审议通过；

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(五)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2025年12月15日下午2：00在公司二楼会议室召开公司

2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二

2次临时股东会通知的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司董事会

2025年11月28日

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