海昌新材:2025年度利润分配预案的公告

证券代码：300885证券简称：海昌新材公告编号：2026-008

扬州海昌新材股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分

配预案为：以截至2025年12月31日股本总数248151800.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.806元（含税），共派发现金红利

20001035.08元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）董事会审议情况公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，同意将本预案提交公司股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

2025年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关

规定以及上市承诺，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东

1的利益的情形。全体独立董事一致同意将2025年度利润分配预案提交公司股东会审议。

二、利润分配基本情况

（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。

（二）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度共实现净利润54300578.01元，合并报表2025年度归属于母公司所有者的净利润55224078.48元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积5430057.8元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为362041632.84元，资本公积金余额为206448852.20元，合并报表累计未分配利润为381759867.58元，本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。

（三）公司拟定的2025年度利润分配预案如下：以截至2025年12月31日股本总数248151800.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.806元（含税），共派发现金红利20001035.08元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会审议通过2025年度利润分配预案后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

（四）2025年度现金分红和股份回购的情况

2025年度，公司未进行股份回购。

2025年度，公司现金分红和股份回购总额预计为20001035.08元（含税）人民币，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比例为36%。

2三、现金分红预案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）20001035.0830001552.6220063995.83

回购注销总额（元）020002289.480归属于上市公司股东的

55224078.4871225797.2646178493.09

净利润（元）

研发投入（元）15401728.1414897692.9613808300.82