海昌新材:2025年度董事会工作报告

扬州海昌新材股份有限公司

2025年度董事会工作报告

（提请2025年年度股东会审议）

各位董事：

2025年扬州海昌新材股份有限公司董事会认真遵守《公司法》

《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东会赋予董事会的各项职责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将2025年董事会工作报告如下：

一、关于公司2025年度经营情况

2025年，公司全年实现营业收入267042742.85元，较上年同

期减少10.22%；归属于上市公司股东的净利润55224078.48元，较上年同期减少22.47%;公司总资产1165138023.23元，同比增长25.26%；归属于上市公司股东的净资产891429673.64元，同比增长2.87%。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会董事出席会议情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、利润分配方案、聘任审计机构、募集资金现金管理等影响投资者利益的重要事项充分研究、审慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表

1扬州海昌新材股份有限公司决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（二）董事会下属专业委员会召开情况

1、审计委员会：

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。2025年，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配方案、内部控制、聘任审计机构等事项进行审议。审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。

2、薪酬与考核委员会：

报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。2025年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，主要对董事及高级管理人员的薪酬进行了审议。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，针对公

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司重大事项召开独立董事专门会议进行审议并发表意见；在参加公司

董事会及董事会专门委员会时，向公司提出了具有建设性的意见和建议。2025年，公司独立董事参与了全部7次董事会。

（四）董事会召集股东会组织召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东会会议，会议均采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为公司股东参加股东会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权。

三、董事会2026年工作计划

（一）科学设定年度经营目标

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真