证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-035

扬州海昌新材股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 11 月 26 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 26 日

9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 19 日

7.出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2026 年 11 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路 71 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏编码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案关于使用闲置自有资金进行现金管

1.00 非累积投票提案 √

理的议案

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 11月 25日 8:00至

15:00；

3.登记地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路 71号公司证券事务部；4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026年

11月 25日 15:00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身

份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；

7.联系方式：

联系人：费小芳

电话：0514-85826165传真：0514-85823208

邮箱：feixiaofang@seashinepm.com

地址：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路 71号

8.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1.《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司董事会

2026年 11月 11日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350885”，投票简称

为“海昌投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 26 日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2扬州海昌新材股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席扬州海昌

新材股份有限公司于 2026年 11月 26日召开的 2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注

该列打勾的 同 反 弃

提案编码 提案名称

栏目可以投 意 对 权票

总议案：除累积投票提案外的

100 √

所有提案非累积投票提案关于使用闲置自有资金进行现

1.00 √

金管理的议案

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：