证券代码：300886证券简称：华业香料公告编号：2024-021

安徽华业香料股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年11月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

2、2022年12月1日至2022年12月10日，公司对2022年限制性股票激

励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公司于2022年12月15日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022年12月20日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年1月6日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会

-1-第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年1月6日作为首次授予日，向45名激励对象授予124.00万股

第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本

次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

5、2024年4月22日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会

第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况

1、因激励对象离职作废限制性股票

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动

合同或聘用协议等，其已归属股票不作处理，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。”由于2名首次授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，对其已获授但尚未归属的限制性股票合计12.00万股予以作废。

2、因公司层面业绩考核未达标作废部分限制性股票

公司《激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定：首次授予第一个归属期的业绩考核目标为“公司需满足下列两个条件之一：（1）以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于10%；

（2）以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于10%。其中‘营业

收入’以公司经审计的合并财务报表口径的数据作为计算依据；‘净利润’以归

属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据。”根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽华业香料股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年营业收入为26941.84万元，2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-724.79万元，公司2023年营业-2-收入和净利润增长率不满足首次授予第一个归属期的业绩考核目标，因此首次授予43名激励对象（不含上述离职的激励对象）第一个归属期计划归属的限制性股票均不能归属。公司对该43名激励对象首次授予第一个归属期无法归属的

33.60万股限制性股票予以作废。

综上所述，公司本次合计作废以上尚未归属的限制性股票45.60万股。

本次作废处理后，公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象由45人变更为43人，首次授予激励对象剩余已授予尚未归属的限制性股票数量由

124.00万股变更为78.40万股。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和

经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

律师认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事宜已获得现阶段必要的批准和授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

-3-安徽华业香料股份有限公司董事会

2024年4月22日