证券代码：300886证券简称：华业香料公告编号：2024-024

安徽华业香料股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通

过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月15日召开公司

2023年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年5月15日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互

2联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投

票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月9日（周四）

7、出席对象：

（1）截至2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会

议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

√

2.00《2023年度监事会工作报告》

3.00《2023年年度报告及其摘要》

√

《2023年度财务决算报告》√4.00

5.00《2023年度利润分配预案》√《关于确认2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的√

6.00议案》2《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信√

7.00额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象√

8.00发行股票的议案》

9.00《关于修订<公司章程>的议案》√

10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

√

√

11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

12.00《关于修订<关联交易制度>的议案》√

13.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

14.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

15.00《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》√

16.00《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》√

2、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案7.00、8.00、9.00、10.00、11.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办

理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办

理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2024年5月13日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2024年5月13日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司董秘办。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出

席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式：

联系地址：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号

邮政编码：246300

联系人：董金龙

电话号码：0556-8927299

传真号码：0556-8968996

七、备查文件

21、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《股东参会登记表》特此公告安徽华业香料股份有限公司董事会

2024年4月22日

2附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350886”，投票简称为“华业投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年年度报告及其摘要》√

4.00《2023年度财务决算报告》√

5.00《2023年度利润分配预案的议案》√《关于确认2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬

6.00的议案》《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信√

7.00额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象√

8.00发行股票的议案》

9.00《关于修订<公司章程>的议案》√

10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

11.00《关于修订<董事会议事规则的议案》

√

>

12.00《关于修订<关联交易制度>的议案》√

213.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

14.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

15.00《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》√

16.00《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》√

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月15日的交易时间，即上午9:15-9:259:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2附件2：

授权委托书

兹委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（本公司）参加安徽华业香料股份有限公司2023年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

本次股东大会议案表决意见示例表

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

《2023年度监事会工作报告》√2.00

3.00《2023年年度报告及其摘要》

√

4.00《2023年度财务决算报告》√

5.00《公司2023年度利润分配预案》√《关于确认2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬√

6.00的议案》《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信√

7.00额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象

8.00√发行股票的议案》

9.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√

10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

√

12.00《关于修订<关联交易制度>的议案》√

213.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

14.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

15.00《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》√

16.00《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》√

本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

受托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

2附件3：

股东参会登记表股东名称法人股东法定证件号码代表人姓名股东账号持股数量出席会议人是否委托参会员姓名代理人证件代理人姓名号码联系电话电子邮箱联系地址邮编备注

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月13日17:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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