证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2026-030

安徽华业香料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 16日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 9月 16日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日的 9:15 至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份

有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长华文亮先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份

40630600股，占公司有表决权股份总数的 54.0890%。其中：通过现场投票的

股东 6人，代表股份 40575700股，占公司有表决权股份总数的 54.0159%。通过网络投票的股东 22人，代表股份 54900股，占公司有表决权股份总数的

0.0731%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 22人，代表股份 54900股，占公司有表决权股份总数的 0.0731%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 22人，代表股份 54900 股，占公司有表决权股份总数的

0.0731%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席或

列席了本次会议，公司部分董事通过通讯形式参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于变更 总表决 4061250 99.955 0.01

10200 0.0251% 7900 0

公司注册资 情况 0 5% 94%

本、经营范

围、修订 其中，

1.00 14.3 通过

〈公司章 中小股 67.031 18.5792

36800 10200 7900 898 0

程〉并办理 东的表 0% % %

工商变更登 决情况记的议案》

本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：谢发友、王志强

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合

法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于安徽华业香料股份有限公司 2026年第一次

临时股东会的法律意见。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司董事会

2026年 9月 16日