证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2026-043

安徽华业香料股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 26日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 11月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 26日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 23日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 11月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议

1.00 非累积投票提案 √案》《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行

2.00 股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺 非累积投票提案 √的议案》《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年）股东

3.00 非累积投票提案 √分红回报规划〉的议案》

2、上述议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司将对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案 1.00、2.00、3.00属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡

办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办

理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2026年 11月 25日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2026年 11月 25日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司证券部。

4、联系方式：

（1）联系人：董金龙

（2）电话号码：0556-8927299

（3）传真号码：0556-8968996

（4）邮箱：info@anhuihuaye.com

5、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出

席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记；

（4）本次会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会登记表特此公告。

安徽华业香料股份有限公司董事会

2026年 11月 10日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350886”，投票简称为“华业投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2安徽华业香料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽华业香料股份有限公司于 2026年 11月 26日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊

2.00 √薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回

3.00 √报规划〉的议案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件 3安徽华业香料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会登记表

股东名称法人股东法定证件号码代表人姓名

股东账号 持股数量出席会议人是否委托参会员姓名代理人证件代理人姓名号码

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编备注

股东签名：（法人股东盖章）

年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结

算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方

式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。