证券代码：300887证券简称：谱尼测试公告编号：2026-053

谱尼测试集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月03日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年09月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦公司会

议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长宋薇女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东232人，代表股份314322689股，占公司有表决权股份总数的

57.5964%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份311546710股，占公司有表决权股份总数的

57.0877%；通过网络投票的股东228人，代表股份2775979股，占公司有表决权股份总数的

0.5087%。（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东230人，代表股份32112193股，占公司有表决权股份总数的

5.8842%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份29336214股，占公司有表决权股份总数的

5.3756%；通过网络投票的中小股东228人，代表股份2775979股，占公司有表决权股份总数的

0.5087%。

9、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提同意反对弃权回避案提案名表决表决分类股数股数股数股数比编称比例比例比例结果

（股）（股）（股）（股）例码《关于修总表决情况31318061199.6367%10097780.3213%1323000.0421%00%订<公司其中，中小

1.00通过

章程>的股东的表决3097011596.4435%10097783.1445%1323000.4120%00%议案》情况

该提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：彭闳、丘汝

3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程

序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、谱尼测试集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见。特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2026年09月03日