稳健医疗:关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300888证券简称：稳健医疗公告编号：2026-016

稳健医疗用品股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2025年年度股东会的通知》，公司拟于2026年5月14日召开2025年年度股东会。

公司于2026年4月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案》《关于回购公司股份并用于注销的议案》，前述两项议案尚需提交股东会审议通过。

2026年4月30日，公司董事会收到控股股东稳健集团有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的提议函》，为提高决策效率，其提议将前述两项议案提交公司2025年年度股东会审议，该临时提案具体内容详见公司同日披露的相关公告。

根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至稳健集团有限公司提交《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的提议函》之日，稳健集团有限公司持有公司股票406614387股，占公司总股本的69.83%，稳健集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司2025年年度股东会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026年5月14日14:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年5月7日

（七）出席对象：

1.截至2026年5月7日（股权登记日）下午交易收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、高级管理人员：

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称

该列打勾√的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√2.00《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》√《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期

3.00√利润分配授权的议案》《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及

4.00√

2026年度薪酬方案的议案》

5.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》√

6.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

7.00√的议案》《关于<未来三年股东回报规划（2026年-2028

8.00√年）>的议案》

√作为投票对象的子议案数

9.00《关于回购公司股份并用于注销的议案》

（7）

9.01回购股份的目的√

9.02回购股份符合相关条件√

9.03拟回购股份的方式和价格区间√

拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本

9.04√

的比例及资金总额

9.05拟回购股份的资金来源√

9.06拟回购股份的实施期限√

9.07办理本次回购股份事宜的具体授权√

2.披露情况及相关说明

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议以及第四届董事会第十一次会

议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年4月22日、2026年4月23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案的表决结果，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并对计票结果进行披露。与议案4关联的股东，将对该议案回避表决。议案9为逐项表决议案，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份

证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）。

2.登记时间：2026年5月12日9:30-18:00。

3.登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼43层证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、其他事项

1.本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

2.联系人：陈惠选

3.联系电话：0755-28066858

4.电子邮箱：investor@winnermedical.com

5.地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼43层证

券部

六、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议；

2.第四届董事会第十一次会议决议；3.关于提请增加2025年年度股东会临时提案的提议函。

七、附件资料

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350888”，投票简称为“稳健投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.总议案的投票性质

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

稳健医疗用品股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席稳健医疗用品股份有限公司于2026年5月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注表决结果提案提案名称该列打勾的同反弃编码栏目可投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》√《关于2025年度利润分配预案及2026年度中

3.00√期利润分配授权的议案》《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及

4.00√