证券代码：300888证券简称：稳健医疗公告编号：2026-037

稳健医疗用品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于

2026年8月11日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出

席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

公司2026年半年度利润分配方案为：以截至2026年8月21日公司总股本

582970928股扣除回购专用证券账户持有的公司股份8046762股后的股本总

额574924166股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.0元（含税），预计派发现金股利287462083.00元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。在利润分配方案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。

公司2025年年度股东会已授权董事会在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定2026年度中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日