证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2026-048

稳健医疗用品股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会

议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于

2026 年 10 月 19 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应

出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026

年第三季度报告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于对外提供借款的议案》

为保障深圳市龙华区稳健工业园城市更新单元项目（以下简称“项目”）顺利推进，加快项目开发建设进度，推进公司尽快迁入新办公场所，结合项目建设资金阶段性临时周转需要以及借款方资产情况，公司拟向项目实施主体深圳市星达房地产开发有限公司的关联方星河控股集团有限公司（双方系由同一实际控制人黄楚龙先生控制的不同主体）提供 2亿元人民币借款。本次借款资金专项用于支持项目开发建设，借款期限为 24 个月，年利率为 5%。星河地产集团有限公司、星河控股集团有限公司执行董事黄楚龙先生对本次借款承担连带责任保证责任。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供借款的公告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十四次会议决议；

2.公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日