爱克股份:关于召开2025年年度股东会的提示性公告

证券代码：300889证券简称：爱克股份公告编号：2026-026

深圳爱克莱特科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十三次会议于2026年3月5日审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月20日

7、出席对象：

（1）截至本次股东会股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出

席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产

业园1栋1楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于《2025年年度报告》及其摘要的议

1.00非累积投票提案√

案

关于《公司2025年度董事会工作报告》

2.00非累积投票提案√

的议案3.00关于公司2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√

4.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于公司董事、高级管理人员薪酬方案

5.00非累积投票提案√

的议案关于提请股东会授权董事会办理小额快

6.00非累积投票提案√

速融资相关事宜的议案

关于公司、子公司及孙公司向银行等金

7.00融机构申请综合授信额度并为子公司、非累积投票提案√

孙公司提供担保的议案

关于为公司董事、高管人员购买责任险

8.00非累积投票提案√

的议案上述议案经公司2026年3月5日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

议案6需股东会以特别决议方式审议，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中相关关联股东需对议案5回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月25日（星期三）（9:30-16:30）

2、登记地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产

业园1栋

3、登记方式（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭

证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复

印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，股东请仔细填写

《2025年年度股东会参会登记表》（附件3），以便登记确认。有关证件可采取信函、传真或邮件方式登记，信函、传真或邮件以抵达本公司的时间为准。信函、传真或邮件请注明“参加股东会”字样；

（4）本公司不接受电话登记；

（5）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式：

（1）联系人：胡佳旖

（2）联系电话：0755-23229069

（3）传真：0755-29410466

（4）邮箱：exc@exc-led.com5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会

2026年3月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350889”，投票简称为“爱克投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年03月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月27日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳爱克莱特科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳爱克莱特科技股份有限公司于

2026年03月27日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案√

2.00关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于公司2025年度利润分配方案的议案√

4.00关于续聘会计师事务所的议案√