证券代码：300890证券简称：翔丰华公告编号：2026-34

债券代码：123225债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日上午

9:15-2026年5月13日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）上海市翔丰华科

技股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长周鹏伟先生。6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东133人，代表股份18233852股，占公司有表决权股份总数的15.2884%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份13709213股，占公司有表决权股份总数的11.4947%。

通过网络投票的股东125人，代表股份4524639股，占公司有表决权股份总数的3.7937%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份4525338股，占公司有表决权股份总数的3.7943%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份699股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

通过网络投票的中小股东125人，代表股份4524639股，占公司有表决权股份总数的3.7937%。

2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）

律师事务所委派律师现场见证了此次股东会。

三、提案审议和表决情况1、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意18157252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5799%；

反对72700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3987%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意4448738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3073%；反对72700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6065%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。

2、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意18157352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5805%；

反对72600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3982%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意4448838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3095%；反对72600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6043%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。

3、审议并通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》总表决情况：

同意18157252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5799%；

反对72700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3987%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意4448738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3073%；反对72700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6065%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。

4、审议并通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意18157252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5799%；

反对72700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3987%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意4448738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3073%；反对72700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6065%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。

5、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》总表决情况：

同意2414225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5912%；

反对79700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1887%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2201%。

中小股东总表决情况：

同意2414225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5912%；反对79700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1887%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2201%。

6、审议并通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意18152552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5541%；

反对77400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4245%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意4444038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2034%；反对77400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7104%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。

7、审议并通过《关于2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》总表决情况：

同意15842139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4301%；

反对86500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5429%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0270%。

中小股东总表决情况：

同意2408625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3672%；反对86500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4608%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1720%。

8、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总表决情况：

同意15843139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4364%；

反对85500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5366%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0270%。

中小股东总表决情况：

同意2409625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4072%；反对85500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4208%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1720%。

9、审议并通过《关于公司2026年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》总表决情况：

同意18155752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5717%；

反对74200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4069%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意4447238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2742%；反对74200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6397%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。

10、审议并通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》

总表决情况：

同意2409425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3992%；

反对85500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4208%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1800%。

中小股东总表决情况：

同意2409425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3992%；反对85500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4208%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1800%。

11、审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》总表决情况：

同意18147752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5278%；

反对82200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4508%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意4439238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0974%；反对82200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8164%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。

12、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理本次发行工作相关事宜的议案》

总表决情况：

同意18150652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5437%；

反对76400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4190%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0373%。

中小股东总表决情况：

同意4442138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1615%；反对76400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6883%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1503%。13、审议并通过《股票激励计划实施考核管理办法》总表决情况：

同意15840639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4207%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4927%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0866%。

中小股东总表决情况：

同意2407125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3072%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1407%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5521%。

14、审议并通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意18139052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4801%；

反对81000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4442%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0757%。

中小股东总表决情况：

同意4430538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9051%；反对81000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7899%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.3049%。15、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》逐项审议并通过以下各子议案：

15.01发行股票种类和面值

总表决情况：

同意18142952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5015%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4305%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0680%。

中小股东总表决情况：

同意4434438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9913%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7347%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2740%。

15.02发行方式和发行时间

总表决情况：

同意18143352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5037%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4305%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0658%。

中小股东总表决情况：

同意4434838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0001%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7347%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2652%。

15.03发行对象及认购方式

总表决情况：

同意18143352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5037%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4305%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0658%。

中小股东总表决情况：

同意4434838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0001%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7347%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2652%。

15.04定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：

同意18143352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5037%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4305%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0658%。

中小股东总表决情况：

同意4434838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0001%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7347%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2652%。

15.05发行数量

总表决情况：

同意18144052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5075%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4305%；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0620%。

中小股东总表决情况：

同意4435538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0156%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7347%；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2497%。

15.06限售期

总表决情况：

同意18144252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5086%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4305%；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0609%。

中小股东总表决情况：

同意4435738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0200%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7347%；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2453%。

15.07上市地点

总表决情况：

同意18144452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5097%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4305%；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0598%。

中小股东总表决情况：

同意4435938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0245%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7347%；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2409%。

15.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意18144052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5075%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4305%；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0620%。

中小股东总表决情况：

同意4435538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0156%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7347%；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2497%。

15.09募集资金用途

总表决情况：

同意18151052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5459%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4305%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0236%。

中小股东总表决情况：

同意4442538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1703%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7347%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0950%。

15.10本次发行决议的有效期

总表决情况：

同意18150152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5410%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4305%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东总表决情况：

同意4441638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1504%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7347%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1149%。

16、审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意18151552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5486%；

反对78400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4300%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意4443038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1814%；反对78400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7325%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。

17、审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意18151452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5481%；

反对78400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4300%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意4442938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1791%；反对78400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7325%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

（二）见证律师姓名：周俊、刘亚亚。

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.上海市翔丰华科技股份有限公司2025年度股东会会议决议。

2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于上海市翔丰华科技股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2026年5月13日