证券代码：300891证券简称：惠云钛业公告编号：2026-053

债券代码：123168债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月21日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月21日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月21日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长钟镇光先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议总体出席情况

（1）股东现场出席情况

1参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为200844772股，占公司有表决权股份总数的50.5439%。（截至股权登记日，公司总股本为400008440股，其中回购专户中库存股

2641684股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份总数为

397366756股，下同。）

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数合计为947100股，占公司有表决权股份总数的0.2383%。

（2）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共99人，代表有表决权的公司股份数合计为923100股，占公司有表决权股份总数的0.2323%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共99人，代表有表决权的公司股份数合计为923100股，占公司有表决权股份总数的0.2323%。

（3）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

（4）见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提同意反对弃权回避表案表决分决提案名称股数股数股数比

编类股数（股）比例比例比例结

（股）（股）（股）例码果关于可转总表决

20147217299.8534%2957000.1466%00%00%

债募投项情况目结项并

将节余募其中，通

1.00

集资金永中小股过

157450084.1889%29570015.8111%00%00%

久补充流东的表动资金的决情况议案

2关于修订总表决

20148067299.8577%2817000.1396%55000.0027%00%《公司章情况程》及提请股东会其中，通

2.00授权董事

中小股过

会全权办158300084.6434%28170015.0626%55000.2941%00%东的表理公司工决情况商备案事项的议案

3.00关于修订公司相关治理制度的议案

总表决

20147557299.8551%2868000.1421%55000.0027%00%

情况修订《股其中，通

3.01东会议事

中小股过规则》157790084.3707%28680015.3353%55000.2941%00%东的表决情况总表决

20148167299.8582%2807000.1391%55000.0027%00%

情况修订《董其中，通

3.02事会议事

中小股过规则》158400084.6968%28070015.0091%55000.2941%00%东的表决情况总表决

20147557299.8551%2868000.1421%55000.0027%00%修订《信情况息披露事其中，通

3.03

务管理制中小股过

157790084.3707%28680015.3353%55000.2941%00%度》东的表决情况

上述提案2.00，提案3.01、3.02为特别决议事项，均获得出席会议有表决

权股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

3（二）见证律师姓名：冯成亮、陈扩民

（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东惠云钛业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所《关于广东惠云钛业股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2026年08月21日

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