证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-033

品渥食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 08日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 08日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年 09月 08日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市普陀区长寿路 652号 10号楼 308会议室。

5、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。

6、主持人：公司董事长王牧先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 48人，代表有表决权的股份 59823611股，占公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，下同）的 60.4256%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4人，代表有表决权的股份 57411611股，占公司有表决权股份总数的 57.9893%；通过网络投票的股东 44人，代表有表决权的股份

2412000股，占公司有表决权股份总数的 2.4363%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 45人，代表有表决权的股份

7137000股，占上市公司有表决权股份总数的 7.2088%。其中：通过现场投票的中小股东

及股东授权委托代表共 1人，代表有表决权的公司股份 4725000股，占上市公司有表决权股份总数的 4.7725%；通过网络投票的中小股东 44人，代表有表决权的股份 2412000股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4363%。

（3）公司董事、董事会秘书在内的高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案名 表决 决

编 称 分类 股数 股数 股数 股数 比比例 比例 比例 结码 （股） （股） （股） （股） 例 果关于变更回购股份用途并注销暨减总表

少公司 通

1.00 决情 59804811 99.9686% 17900 0.0299% 900 0.0015% 0 0%

注册资 过况

本、修订《公司章程》的议案关于变更回购股份用其途并注中，销暨减中小

1.00 少公司 股东 7118200 99.7366% 17900 0.2508% 900 0.0126% 0 0% 通

注册资 过的表

本、修

订< 决情公况司章

程>的议案选举王总表

2.01 牧先生 决情 57417939 95.9787% 0 0% 0 0% 0 0% 通

为公司 过况

第四届董事会非独立董事

选举王 其

牧先生 中，为公司 中小

2.01 第四届 股东 4731328 66.2930% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

董事会 的表

非独立 决情

董事 况选举徐松莉女

士为公 总表

2.02 司第四 决情 57417922 95.9787% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

届董事 况会非独立董事

选举徐 其

松莉女 中，士为公 中小

2.02 司第四 股东 4731311 66.2927% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

届董事 的表

会非独 决情

立董事 况选举朱国辉先

生为公 总表

2.03 通司第四 决情 57417916 95.9787% 0 0% 0 0% 0 0%

过

届董事 况会非独立董事

选举朱 其

国辉先 中，生为公 中小

2.03 司第四 股东 4731305 66.2926% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

届董事 的表

会非独 决情

立董事 况选举吴鸣鹂女

士为公 总表通

2.04 司第四 决情 57417915 95.9787% 0 0% 0 0% 0 0%

过

届董事 况会非独立董事

选举吴 其

鸣鹂女 中，

2.04 士为公 中小 4731304 66.2926% 0 0% 0 0% 0 0% 通

司第四 股东 过

届董事 的表

会非独 决情立董事 况选举李斌桢先

生为公 总表

2.05 司第四 决情 57417914 95.9787% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

届董事 况会非独立董事

选举李 其

斌桢先 中，生为公 中小

2.05 司第四 股东 4731303 66.2926% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

届董事 的表

会非独 决情

立董事 况选举金鑫先生

为公司 总表

2.06 第四届 决情 57417919 95.9787% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

董事会 况非独立董事

选举金 其

鑫先生 中，为公司 中小

2.06 第四届 股东 4731308 66.2927% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

董事会 的表

非独立 决情

董事 况选举马颖女士

为公司 总表

3.01 第四届 决情 57417923 95.9787% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

董事会 况独立董事

选举马 其

颖女士 中，为公司 中小

3.01 第四届 股东 4731312 66.2927% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

董事会 的表

独立董 决情

事 况选举胡凯程先

生为公 总表

3.02 司第四 决情 57417918 95.9787% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

届董事 况会独立

董事选举胡 其

凯程先 中，生为公 中小

3.02 司第四 股东 4731307 66.2927% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

届董事 的表

会独立 决情

董事 况选举徐新建先

生为公 总表

3.03 司第四 决情 57417920 95.9787% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

届董事 况会独立董事

选举徐 其

新建先 中，生为公 中小

3.03 司第四 股东 4731309 66.2927% 0 0% 0 0% 0 0% 通

过

届董事 的表

会独立 决情

董事 况

上述议案均获得股东会投票表决通过，其中提案 1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

会议以累积投票的方式选举王牧先生、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌

桢先生、金鑫先生为公司第四届董事会非独立董事；选举马颖女士、胡凯程先生、徐新建先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、见证律师姓名：何植松、张静

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；

本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、品渥食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。品渥食品股份有限公司董事会

2026年 09月 08日