证券代码：300892证券简称：品渥食品公告编号：2025-043

品渥食品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提非累积投票提案√

案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√2.00《关于修订<股东会议事规则>等公司√作为投票对象的非累积投票提案治理制度的议案》（需逐项表决）子议案数（2）2.01《关于修订<股东会议事规则>的议非累积投票提案√案》2.02《关于修订<董事会议事规则>的议非累积投票提案√案》

2、上述提案已由第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案中，提案1.00、提案2.00项下的子议案2.01和2.02为特别决议事项，即需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决同意通过；提案2.00中的各项子议案需逐项表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露。中小投资

者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间2025年11月10日9:00-11:00，14:00-16:00；

2、登记地点：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室公司证券部；

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年11月10日16:00之前送达到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，

不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式：

联系人：张佳馨

电话：021-51863006-8220

邮箱：securities@pinlive.com

地址：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室

六、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《股东参会登记表》

附件三：授权委托书特此公告。

品渥食品股份有限公司董事会

2025年10月27日