松原安全:关于召开2025年度股东会暨增加临时提案的通知

证券代码：300893证券简称：松原安全公告编号：2026-017

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于召开2025年度股东会暨增加临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》，拟于2026年5月11日下午14:00召开2025年度股东会。

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2026年4月24日于巨潮资讯网披露的相关公告。为了提高决策效率，减少会议召开成本，公司股东胡铲明先生根据相关规定，向公司董事会出具《关于提请2025年度股东会增加临时提案的函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交公司2025年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》相关规定，“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，截至本公告披露日，胡铲明先生直接持有公司43.70%股份，该提案人的身份符合有关规定，其提案时间及内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年度股东会审议。除增加上述提案外，原《关于召开

2025年度股东会的通知》中列明的公司2025年度股东会的召开地点、现场会

议时间、股权登记日等事项均保持不变。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授权委托书》见附件2）

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票非累积投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

提案非累积投票

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

提案非累积投票

2.00《关于2025年度报告全文及摘要的议案》√

提案非累积投票

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

提案非累积投票

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

提案非累积投票

5.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

提案《关于公司2026年度对外担保额度预计的议非累积投票

6.00√案》提案非累积投票

7.00《关于董事2026年度薪酬方案的议案》√

提案《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制非累积投票

8.00√度的议案》提案非累积投票

9.00《关于撤销注销全资子公司的议案》√

提案《关于调整公司向不特定对象发行可转换公非累积投票

10.00√司债券方案的议案》提案非累积投票

10.01发行规模√

提案

10.02本次募集资金用途非累积投票√提案《关于公司向不特定对象发行可转换公司债非累积投票

11.00√券预案（二次修订稿）的议案》提案《关于公司向不特定对象发行可转换公司债非累积投票12.00券募集资金使用可行性分析报告（二次修订√提案稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债非累积投票

13.00券方案论证分析报告（二次修订稿）的议√

提案案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债非累积投票

14.00券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺√

提案

（二次修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告以及非累积投票

15.00√鉴证报告的议案》提案《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草非累积投票

16.00√案）>及其摘要的议案》提案《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施非累积投票

17.00√考核管理办法>的议案》提案《关于提请股东会授权董事会办理公司2026非累积投票

18.00√年限制性股票激励计划相关事宜的议案》提案

注：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；公司将在本次股东会

上汇报《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

上述议案中，6.00、10.00-18.00议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；16.00-18.00议案相关涉及股东需回避表决。本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经由公司2026年4月9日召开的第四届董事会第三次会议及

2026年4月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭

证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2026年5月8日17：00前送达至公司；来信请寄：证券法务部，浙江余姚市牟山镇运河沿路1号（信封请注明“股东会”字样）

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：自股权登记日至2026年5月8日17:00止

3、登记地点：浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：张毕峰、袁金磊邮箱：IR@songyuansafety.com

电话：0574-62499207传真：0574-62499207

5、其他事项：现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及

其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

2、第四届董事会第四次会议决议。特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350893投票简称：松原投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次股东会议案均为非累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月11日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—

11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月11日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录上述网址在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2股东代理人授权委托书

兹全权委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江松原汽车安全系

统股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（本公司）对会议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框选择其中一项中打“√”，”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）本次股东会提案表决意见表提案编同反弃提案名称备注码意对权

√该列打勾

100总议案：除累积投票提案外的所有提案的栏目可以

投票非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年度报告全文及摘要的议案》√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

6.00《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》√

7.00《关于董事2026年度薪酬方案的议案》√《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的

8.00√议案》

9.00《关于撤销注销全资子公司的议案》√《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债