证券代码：300893证券简称：松原安全公告编号：2025-113

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月27日（星期二）下午2：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年11月27日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15—15:00的任意时间。

2、召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路1号公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长胡铲明先生

6、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共156人，代表有表决权的公司股份数合计为357808183股，占公司有表决权股份总数的

75.6818%。

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为331551220股，占公司有表决权股份总数的70.1281%；通过网络投票表决的股东及股东代理人共149人，代表有表决权的公司股份数合计为26256963股，占公司有表决权股份总数的5.5537%。

（2）中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东及其代理人共150人，代表有表决权的公司股份数合计为26299663股，占公司有表决权股份总数的5.5628%。

其中，现场出席本次会议的中小股东及其代理人共1人，代表有表决权的公司股份数合计为42700股，占公司有表决权股份总数的0.0090%；通过网络投票表决的中小股东及其代理人共149人，代表有表决权的公司股份数合计为

26256963股，占公司有表决权股份总数的5.5537%。

（3）除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。（二）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.02发行规模（修订）

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.03债券期限

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。2.04票面金额和发行价格

表决结果：同意357737073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9801%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权16880股（其中，因未投票默认弃权16880股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

其中，中小股东总表决情况：同意26228553股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7296%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权16880股（其中，因未投票默认弃权16880股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0642%。

2.05债券利率

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.06还本付息的期限和方式

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.07转股期限表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.08转股价格的确定

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.09转股价格的调整方式及计算方式

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.10转股价格向下修正条款

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.11转股数量的确定方式

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.12赎回条款

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.13回售条款

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.14转股后的股利分配

表决结果：同意357753967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245447股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7939%；反对54216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.15发行方式及发行对象

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.16向原股东配售的安排

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.17债券持有人会议相关事项（修订）

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.18本次募集资金用途（修订）

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.19担保事项

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。2.20评级事项

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.21募集资金存管

表决情况：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.22本次发行方案的有效期限

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.23违约情形、违约责任及争议解决机制表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意357753967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245447股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7939%；反对54216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。（八）审议通过《关于制定＜未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）＞的议案》

表决结果：同意357758153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9860%；反对50030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26249633股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8098%；反对50030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1902%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过《关于修订＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

表决结果：同意357756953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%；反对51230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26248433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8052%；反对51230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1948%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。（十一）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十二）逐项审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》

12.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意356997527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7734%；反对810656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2266%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意25489007股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9176%；反对810656股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0824%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意356994513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7726%；反对813670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东总表决情况：同意25485993股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9062%；反对813670股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0938%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意356994513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7726%；反对813670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意25485993股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9062%；反对813670股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0938%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12.04《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意356994513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7726%；反对813670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意25485993股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9062%；反对813670股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0938%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12.05《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：同意356994513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7726%；反对813670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东总表决情况：同意25485993股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9062%；反对813670股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0938%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12.06《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意356985193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7700%；反对822990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2300%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意25476673股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8707%；反对822990股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1293%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12.07《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》

表决结果：同意356982193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7692%；反对825990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意25473673股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8593%；反对825990股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1407%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12.08《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

表决结果：同意356982193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7692%；反对825990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意25473673股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8593%；反对825990股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1407%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12.09《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意356982193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7692%；反对825990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意25473673股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8593%；反对825990股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1407%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12.10《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：同意357753953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%；反对54230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意26245433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对54230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（十三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举胡铲明先生、胡凯纳先生、沈燕燕女士为

公司第四届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：

13.01《关于提名胡铲明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意353660154股，占出席会议有表决权股份总数的98.8407%；

其中，中小股东总表决情况：同意22151634股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的84.2278%。

表决结果：胡铲明先生当选公司第四届董事会非独立董事。

13.02《关于提名胡凯纳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意353660152股，占出席会议有表决权股份总数的98.8407%；

其中，中小股东总表决情况：同意22151632股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的84.2278%。

表决结果：胡凯纳先生当选公司第四届董事会非独立董事。

13.03《关于提名沈燕燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意353663487股，占出席会议有表决权股份总数的98.8416%；

其中，中小股东总表决情况：同意22154967股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的84.2405%。

表决结果：沈燕燕女士当选公司第四届董事会非独立董事。

（十四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举程峰先生、陈晚云先生、包敦峰先生为公

司第四届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：

14.01《关于提名程峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意353663589股，占出席会议有表决权股份总数的98.8417%；

其中，中小股东总表决情况：同意22155069股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的84.2409%。

表决结果：程峰先生当选公司第四届董事会独立董事。

14.02《关于提名陈晚云先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意353660251股，占出席会议有表决权股份总数的98.8407%；

其中，中小股东总表决情况：同意22151731股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的84.2282%。

表决结果：陈晚云先生当选公司第四届董事会独立董事。

14.03《关于提名包敦峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：同意353660252股，占出席会议有表决权股份总数的98.8407%；

其中，中小股东总表决情况：同意22151732股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的84.2282%。

表决结果：包敦峰先生当选公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：曹亮亮、姚星宇

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召

开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和

《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会

2025年11月27日