铜牛信息:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300895证券简称：铜牛信息公告编号：2025-093

北京铜牛信息科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2025年11月18日

2、召开地点：北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会

议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长顾伟达先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况1、股东总体出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共

127人，代表有表决权的公司股份数合计为72967756股，占公司

有表决权股份总数的51.8234%。

出席本次会议的中小股东及代理人共122人，代表有表决权的公司股份数318335股，占公司有表决权股份总数的0.2261%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为72649421股，占公司有表决权股份总数的

51.5974%。

现场出席本次会议的中小股东及代理人共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及代理人共122人，代表有表决权的公司股份数合计为318335股，占公司有表决权股份总数的0.2261%。

通过网络投票表决的中小股东及代理人共122人，代表有表决权的公司股份数合计为318335股，占公司有表决权股份总数的

0.2261%。

4、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视

频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以

下议案进行了表决:（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意72858456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.8502%；反对92100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1262%；弃权17200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

其中，中小股东表决情况:同意209035股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.6651%;反对92100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.9318%;弃权17200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4031%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1、《股东会议事规则》

表决情况:同意72859456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.8516%；反对90600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1242%；弃权17700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%。

其中，中小股东表决情况:同意210035股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.9792%;反对90600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.4606%;弃权17700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5602%。

本子议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、《董事会议事规则》

本子议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、《关联交易管理制度》

4、《对外投资管理制度》

表决情况:同意72858956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.8509%；反对90600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1242%；弃权18200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0249%。

其中，中小股东表决情况:同意209535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.8222%;反对90600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.4606%;弃权18200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.7172%。

5、《对外担保管理制度》

表决情况:同意72857656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.8491%；反对90700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1243%；弃权19400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0266%。

其中，中小股东表决情况:同意208235股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.4138%;反对90700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.4920%;弃权19400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.0942%。

6、《独立董事工作制度》

7、《投资者关系管理制度》

8、《利润分配管理制度》

表决情况:同意72858256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.8499%；反对91800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1258%；弃权17700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%。

其中，中小股东表决情况:同意208835股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.6023%;反对91800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.8375%;弃权17700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5602%。

9、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

10、《募集资金管理办法》

11、《会计师事务所选聘办法》表决情况:同意72859956股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数99.8523%；反对90100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1235%；弃权17700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%。

其中，中小股东表决情况:同意210535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.1363%;反对90100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.3035%;弃权17700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5602%。

12、《累积投票制实施细则》

表决情况:同意72859956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.8523%；反对90100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1235%；弃权17700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%。

（三）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决情况:同意72859356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.8514%；反对90500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1240%；弃权17900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245%。其中，中小股东表决情况:同意209935股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.9478%;反对90500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.4292%;弃权17900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.6230%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况:同意72859956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.8523%；反对90400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1239%；弃权17400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小股东表决情况:同意210535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.1363%;反对90400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.3978%;弃权17400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4659%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

（二）见证律师姓名:陈烁、张迪

（三）结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结

果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。四、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书。