证券代码：300895证券简称：铜牛信息公告编号：2026-016

北京铜牛信息科技股份有限公司

关于追认日常关联交易事项及2026年度日常关联交

易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、追认日常关联交易事项

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，公司及子公司2025年度向北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控股”）及其关联方出售商品、提供劳务等销售方面产生的日常关联交易预计金额为600万元；公司第五届董事会第十

八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，公司与时尚控股签订一份云服务项目销售合同，预计2025年度销售金额为273.62万元。

上述公司及子公司2025年度向时尚控股及其关联方出售商品、提供

劳务等销售方面产生的日常关联交易预计金额共计873.62万元。经审计，公司及子公司2025年度向时尚控股及其关联方出售商品、提供劳务等销售方面产生的日常关联交易实际发生额为1059.41万元，需对2025年度上述日常关联交易实际发生情况予以确认。

2、2026年度日常关联交易预计情况2026年4月22日，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易事项及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生回避表决。公司及子公司预计2026年度与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）及其关联方、时尚控股及其关联方的日常关联交易额度共

计4400万元。该议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

2026截至2026年关联交易关联交易内关联交易定年度

关联人331上年发生月日已类别容价原则预计金额金额发生金额

国资公司及其销售产品、

市场价格2000.00136.55-关联方服务

出售商品、

时尚控股及其销售产品、

提供劳务市场价格1000.00110.131059.41关联方服务

小计3000.00246.681059.41

国资公司及其采购产品、

市场价格500.000.66-关联方服务

采购商品、

时尚控股及其采购产品、

接受劳务市场价格300.0024.57161.50关联方服务及电费

小计800.0025.23161.50时尚控股及其

关联方租房屋、设备市场价格600.00117.02518.63关联方赁

小计600.00117.02518.63

合计4400.00388.931739.54

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元实际发生实际发生上一年关联交易关联交实际发额占同类额与预计关联人度预计类别易内容生金额业务比例金额差异金额

（%）（%）

出售商品、时尚控股及其销售产1059.41873.62注4.07%21.27%

提供劳务关联方品、服务

采购商品、时尚控股及其电费、物161.501300.006.50%-87.58%接受劳务关联方业服务费

时尚控股及其房屋、设

关联方租赁518.63600.0064.74%-13.56%关联方备

合计1739.542773.62--37.28%

2025年度日常关联交易实际发生金额与预计

金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常公司董事会对日常关联交易实际发生关联交易额度是根据自身及子公司业务开展情况与预计存在较大差异的说明情况和关联方市场需求情况就可能发生业务

的上限金额来测算的，实际发生金额受其需求的具体执行情况影响较大，具有不确定性。

独立董事经核查认为：2025年度日常关联交

易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是因为关联交易实际发生金额受关联方业务需公司独立董事对日常关联交易实际发

求具体执行情况的影响，不确定性较高。上述生情况与预计存在较大差异的说明

差异属于正常的经营行为，具有合理性，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

注：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，公司及子公司2025年度向北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控股”）及其关联方出售商品、提供劳务等销售方面产生的日常关联交易预计金额为600万元；公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，公司与时尚控股签订一份云服务项目销售合同，预计2025年度销售金额为273.62万元。上述公司及子公司2025年度向时尚控股及其关联方出售商品、提供劳务等销售方面产生的日常关联交易预计金额共计873.62万元。

二、关联人介绍和关联关系情况

（一）北京市国有资产经营有限责任公司

1、基本情况

企业名称北京市国有资产经营有限责任公司

注册地址 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B座 16 层注册资本3000000万元人民币法定代表人赵及锋成立时间1992年9月4日统一社会信用代码911100004005921645经营范围资产管理；项目投资；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

国资公司的出资人为北京市人民政府，北京市人民政府授权北京市国资委行使国资监管职责。

3、主要财务数据

2024年度，国资公司营业收入为1600573.62万元人民币，净

利润为745640.72万元人民币；截至2024年末，国资公司总资产为

18447856.64万元人民币，净资产为7286702.99万元人民币。

4、关联关系说明公司股权优化事项完成后，实际控制人变更为国资公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，国资公司及其关联方视同为公司的关联方，公司及子公司与国资公司及其关联方之间发生的交易构成关联交易。

5、履约能力分析

国资公司及其关联方具备良好的履约能力，其不是失信被执行人。

（二）北京时尚控股有限责任公司

1、基本情况

企业名称北京时尚控股有限责任公司注册地址北京市东城区东单三条33号

注册资本177102.13万元人民币法定代表人顾伟达成立时间1985年2月8日统一社会信用代码911100000000265938

经营范围一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；品牌管理；园区管理服务；信息技术咨询服务；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；会议及展览服务；国内贸易代理；销售代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

时尚控股的出资人为北京市人民政府，北京市人民政府授权北京市国资委行使国资监管职责。

3、主要财务数据

2024年度，时尚控股营业收入为1470375.04万元人民币，净

利润为-455.63万元人民币；截至2024年末，时尚控股总资产为

1683096.63万元人民币，净资产为821110.95万元人民币。

4、关联关系说明

公司股权优化事项完成后，时尚控股为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，时尚控股及其关联方视同为公司的关联方，公司及子公司与时尚控股及其关联方之间发生的交易构成关联交易。

5、履约能力分析

时尚控股及其关联方具备良好的履约能力，其不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容2026年度日常关联交易主要内容包括向关联方销售商品、提供劳务，采购商品、接受劳务及租赁房产、设备等，属于公司正常的经营业务往来。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照同类业务的市场价格协商确定，定价公允、合理，并按照协议约定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方预计发生的关联交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，对公司主营业务发展具有积极影响。

公司与关联方预计发生的关联交易的定价和结算方式均以同类

业务的市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司与关联方预计发生的关联交易额度占公司全年营业收入的

比重较小，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见公司独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月17日召开，审议通过了《关于追认日常关联交易事项及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，审议意见如下：

公司本次追认及预计的日常关联交易，属于公司生产经营活动的正常业务范围，能为公司带来一定收益，但不会因此形成对关联方的依赖；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，程序合法有效。因此，我们一致同意本次日常关联交易的追认及2026年度日常关联交易预计的事项，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

（二）北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

2026年4月23日