证券代码：300895证券简称：铜牛信息公告编号：2025-016

北京铜牛信息科技股份有限公司

关于董事及监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬

方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事、监事2024年度薪酬情况

2024年度，公司独立董事年度津贴为12万元（税前），除此之外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事依据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要根据岗位、同行业薪酬水平、人员资历等因素，结合公司实际情况确定。绩效薪酬根据公司年度业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定；未在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事不领取任何薪酬和津贴。

经核算，公司董事、监事2024年度税前薪酬如下表：姓名职务任职状态从公司获得的薪酬（万元）顾伟达董事长现任0.00

赵宏晔董事现任0.00

贾晓彬董事现任0.00

高鸿波董事、总经理现任40.39

张林宣独立董事现任10.00

李小磊独立董事现任10.00

王煜独立董事现任10.00

王海珍监事会主席现任0.00

吕天文监事现任0.00

张莹职工监事现任46.85

合计117.24

注：2024年5月22日，经公司2023年年度股东大会审议通过，独立董事薪酬由7.2万元/年调整为12万元/年。

二、董事、监事2025年度薪酬方案

根据公司相关薪酬管理制度，参照同行业薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况及董事、监事管理岗位的主要职责、工作胜任情况，

2025年度公司董事、监事薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司董事、监事

（二）适用期限：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）薪酬标准

1.董事薪酬标准

独立董事津贴为12万元/年（税前）。

非独立董事依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬

管理规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2.监事薪酬标准

公司监事依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规

定领取薪酬，不领取监事津贴。

三、备查文件（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

（二）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

2025年4月23日