证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-084

北京铜牛信息科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的

9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：董事会5、主持人：董事樊晓慧先生公司董事长颜敏先生因工作安排原因，无法主持本次会议。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事共同推举，本次股东会会议由董事樊晓慧先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 169 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74390744 股，占公司有表决权股份总数的

52.8341%。

出席本次会议的中小股东及代理人共 164 人，代表有表决权的公司股份数 2159445 股，占公司有表决权股份总数的 1.5337%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72254699 股，占公司有表决权股份总数的 51.3170%。

现场出席本次会议的中小股东及代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0166%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及代理人共 163 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2136045 股，占公司有表决权股份总数的 1.5171%。通过网络投票表决的中小股东及代理人共 163 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2136045 股，占公司有表决权股份总数的 1.5171%。

（4）公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方

式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于修订< 总表决情况 74328144 99.9158% 53000 0.0712% 9600 0.0129% 0 0%公司章程>并其中，中小

1.00 授权办理工 通过

股东的表决 2096845 97.1011% 53000 2.4543% 9600 0.4446% 0 0%商变更登记情况的议案》

2.00 《关于修订公司制度的议案》 通过

总表决情况 74296844 99.8738% 53600 0.0721% 40300 0.0542% 0 0%《股东会议 其中，中小

2.01 通过事规则》 股东的表决 2065545 95.6517% 53600 2.4821% 40300 1.8662% 0 0%情况

总表决情况 74276044 99.8458% 74400 0.1000% 40300 0.0542% 0 0%《董事会议 其中，中小

2.02 通过事规则》 股东的表决 2044745 94.6885% 74400 3.4453% 40300 1.8662% 0 0%情况

总表决情况 74296044 99.8727% 54400 0.0731% 40300 0.0542% 0 0%《关联交易 其中，中小

2.03 通过管理制度》 股东的表决 2064745 95.6146% 54400 2.5192% 40300 1.8662% 0 0%情况《对外投资 总表决情况 74296044 99.8727% 53600 0.0721% 41100 0.0552% 0 0%

2.04 通过管理制度》 其中，中小 2064745 95.6146% 53600 2.4821% 41100 1.9033% 0 0%股东的表决情况

总表决情况 74295444 99.8719% 54200 0.0729% 41100 0.0552% 0 0%《对外担保 其中，中小

2.05 通过管理制度》 股东的表决 2064145 95.5868% 54200 2.5099% 41100 1.9033% 0 0%情况

总表决情况 74296544 99.8734% 53100 0.0714% 41100 0.0552% 0 0%《独立董事 其中，中小

2.06 通过工作制度》 股东的表决 2065245 95.6378% 53100 2.4590% 41100 1.9033% 0 0%情况

上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称:北京市高朋律师事务所

（二）见证律师姓名:陈烁、路天骏

（三）结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股

东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

（二）北京市高朋律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9月 8 日