证券代码：300896证券简称：爱美客公告编号：2022-054号

爱美客技术发展股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会

议于2022年11月17日下午17:00以通讯方式召开，本次会议在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。

全体董事一致同意推举简军女士主持本次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议通过，同意选举简军女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-056）。

12、逐项审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会。

公司第二届董事会各专门委员会任期已届满，经全体董事审议逐项通过以下议案：

（1）《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举朱大旗、于玉群、简军担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举于玉群、林新扬、陈刚担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举简军、石毅峰、简勇担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举陈刚、朱大旗、王兰柱担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）《关于聘任石毅峰先生为公司总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任石毅峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）《关于聘任勾丽娜女士为公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任勾丽娜女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届

2满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）《关于聘任尹永磊女士为公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任尹永磊女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）《关于聘任张仁朝先生为公司财务负责人（财务总监）的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任张仁朝先生为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至公

司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）《关于聘任简勇先生为公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任简勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-056）。

4、《关于聘任马乔骞先生为公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议通过，同意聘任马乔骞先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-056）。

3三、备查文件

1、《公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二○二二年十一月十七日

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