证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-038号

爱美客技术发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年 9月 9日 14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 9日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年 9月 9日的 9:15至 15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路 20号院爱美客大厦 1层会议室

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长简军女士

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.股东会议出席情况

(1)出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会的股东共 368人，代表股份 185892068股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量 1165874股，下同）的 61.6708%。

(2)现场投票情况：通过现场投票的股东 4人，代表股份 101519998股，占公司有表决权股份总数的 33.6799%。

(3)网络投票情况：通过网络投票的股东 359人，代表股份 22620733股，占公司有表决权股份总

数的 7.5046%。

(4)中小投资者投票情况：通过现场和网络投票的中小股东 362人，代表股份 30069887股，占公

司有表决权股份总数的 9.9759%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7449154 股，占公司有表决权股份总数的

2.4713%。

通过网络投票的中小股东 359人，代表股份 22620733股，占公司有表决权股份总数的 7.5046%。

(5)公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席或者列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所的见证律师列席见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表 同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案名 决 股数 决

股数 股数 股数编码 称 分 比例 比例 （股 比例 比例 结（股） （股） （股）

类 ） 果总表

决 120236621 96.8551% 3894498 3.1372% 9612 0.0077% 61751337 33.2189%《关于情

〈公司况

2026年

其员工持中

股计划 通

1.00 ，

（草 过中

案）〉小

及其摘 26165777 87.0165% 3894498 12.9515% 9612 0.0320% 0 0股要的议东案》的表决情况总表

决 120238021 96.8562% 3893098 3.1360% 9612 0.0077% 61751337 33.2189%情况《关于其

〈公司中

2026年，

员工持 通

2.00 中

股计划 过小管理办股

法〉的 26167177 87.0212% 3893098 12.9468% 9612 0.0320% 0 0东议案》的表决情况总表《关于决 120239021 96.8570% 3892098 3.1352% 9612 0.0077% 61751337 33.2189%提请股情东会授况权董事其会办理中

公司 通

3.00 ，

2026年 过

中员工持小

股计划 26168177 87.0245% 3892098 12.9435% 9612 0.0320% 0 0股相关事东宜的议的案》表决情况针对上述提案 1.00、2.00、3.00，关联股东石毅峰、张仁朝、厦门知信君行投资合伙企业（有限合伙）、厦门丹瑞投资合伙企业（有限合伙）、厦门客至上投资合伙企业（有限合伙）合计持有

61751337股，均已回避表决，不计入相关议案有效表决权股份总数。回避比例，是指回避表决的股份

数占出席本次会议股东所持有的股份总数(185892068股)的比例。

本次会议议案均为普通表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见书，根据法律意见书结论意见确认公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次

股东会的表决程序等均符合《公司法》《治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《爱美客技术发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

2026年 9月 9日