爱美客:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300896证券简称：爱美客公告编号：2025-051号

爱美客技术发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：

（1）公司董事会分别于2025年10月29日和2025年11月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-049）和《关于召开

2025年第三次临时股东会的提示性公告》（公告编号2025-050）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月13日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年

11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 11月 13日 9:15-15:00

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大厦

1层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长简军女士

1本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东280人，代表股份187783893股，占公司有效表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量

1165874股，下同）的62.2985％。

2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东11人，代表股份163269135股，占公司有表决权股份总数的54.1655％。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东269人，代表股份24514758股，

占公司有表决权股份总数的8.1329％。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东273人，代表股

份43027276股，占公司有表决权股份总数的14.2746％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份27733974股，占公司有表决权股份总数的9.2009％。

通过网络投票的中小股东267人，代表股份15293302股，占公司有表决权股份总数的5.0736％。

5、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东会，公司总经理和其他部

分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制方式选举简军女士、石毅峰先生、简青女士、林新扬

先生、陈重先生为公司第四届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01《关于选举简军女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意186905224股。

2其中，中小股东表决情况：同意42148607股。

表决结果：简军女士当选为公司第四届董事会非独立董事

1.02《关于选举石毅峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意187047104股。

其中，中小股东表决情况：同意42290487股。

表决结果：石毅峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事

1.03《关于选举简青女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意187039344股。

其中，中小股东表决情况：同意42282727股。

表决结果：简青女士当选为公司第四届董事会非独立董事

1.04《关于选举林新扬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意187010465股。

其中，中小股东表决情况：42253848股。

表决结果：林新扬先生当选为公司第四届董事会非独立董事

1.05《关于选举陈重先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意187042249股。

其中，中小股东表决情况：同意42285632股。

表决结果：陈重先生当选为公司第四届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制方式选举陈刚先生、朱大旗先生和于玉群先生为公司

第四届董事会独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01《关于选举陈刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意187047358股。

其中，中小股东表决情况：同意42290741股。

表决结果：陈刚先生当选为公司第四届董事会独立董事

2.02《关于选举朱大旗先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意178307035股。

3其中，中小股东表决情况：同意33550418股。

表决结果：朱大旗先生当选为公司第四届董事会独立董事

2.03《关于选举于玉群先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意187032324股。

其中，中小股东表决情况：同意42275707股。

表决结果：于玉群先生当选为公司第四届董事会独立董事

3、《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》

表决情况：同意187706655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9589％；反对69686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371％；

弃权7552股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。

其中，中小股东表决情况：同意42950038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8205％；反对69686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1620％；弃权7552股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0176％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4、《关于调整组织架构的议案》

表决情况：同意187706249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9587％；反对69292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369％；

弃权8352股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

其中，中小股东表决情况：同意42949632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8195％；反对69292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1610％；弃权8352股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％。

表决结果：本议案获得通过。

5、《关于制定及修订公司部分制度的议案》

5.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

4表决情况：同意184221778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1031％；反对3554563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8929％；

弃权7552股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。

其中，中小股东表决情况：同意39465161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7213％；反对3554563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2612％；弃权7552股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0176％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

5.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意184193735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0881％；反对3581306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9071％；

弃权8852股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。

其中，中小股东表决情况：同意39437118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6561％；反对3581306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3233％；弃权8852股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0206％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

5.03《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意184219924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1021％；反对3552817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8920％；

弃权11152股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小股东表决情况：同意39463307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7170％；反对3552817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2571％；弃权11152股（其中，因未投票默认弃权0

5股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0259％。

表决结果：本议案获得通过。

5.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意184212844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0983％；反对3559797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8957％；

弃权11252股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。

其中，中小股东表决情况：同意39456227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7005％；反对3559797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2734％；弃权11252股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0262％。

表决结果：本议案获得通过。

5.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意184213444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0986％；反对3559697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8956％；

弃权10752股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。

其中，中小股东表决情况：同意39456827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7019％；反对3559697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2731％；弃权10752股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0250％。

表决结果：本议案获得通过。

5.06《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意184185955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0840％；反对3585786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9095％；

弃权12152股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。

其中，中小股东表决情况：同意39429338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6380％；反对3585786股，占出席本次股东会中小股6东有效表决权股份总数的8.3338％；弃权12152股（其中，因未投票默认弃权

200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0282％。

表决结果：本议案获得通过。

5.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意184212944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0984％；反对3559797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8957％；

弃权11152股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小股东表决情况：同意39456327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7007％；反对3559797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2734％；弃权11152股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0259％。

表决结果：本议案获得通过。

5.08《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意184213750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0988％；反对3560291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8960％；

弃权9852股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。

其中，中小股东表决情况：同意39457133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7026％；反对3560291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2745％；弃权9852股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0229％。

表决结果：本议案获得通过。

5.09《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决情况：同意184214444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0992％；反对3559597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8956％；

弃权9852股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。

其中，中小股东表决情况：同意39457827股，占出席本次股东会中小股东