爱美客:2025年度股东会决议公告

证券代码：300896证券简称：爱美客公告编号：2026-022号

爱美客技术发展股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知：

（1）公司董事会于2026年3月20日、2026年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-019号）、《关于召开2025年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-021号）。

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月16日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 4月 16日 9:15-15:00

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大厦1

层会议室

5.会议召集人：公司董事会

16.会议主持人：公司董事长简军女士

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东508人，代表股份187146960股，占公司有效表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量

1165874股，下同）的62.0872％。

2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东21人，代表股份163288835股，

占公司有表决权股份总数的54.1721％。

3.网络投票情况：通过网络投票的股东487人，代表股份23858125股，占

公司有表决权股份总数的7.9151％。

4.中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东503人，代表股份

58951319股，占公司有表决权股份总数的19.5575％。

其中：通过现场投票的中小股东17人，代表股份35097789股，占公司有表决权股份总数的11.6439％。

通过网络投票的中小股东486人，代表股份23853530股，占公司有表决权股份总数的7.9136％。

5.公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席或者列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所的见证律师列席见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意186338400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5680%；反对254928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1362%；

弃权553632股（其中，因未投票默认弃权510060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2958%。

其中，中小股东表决情况：同意58142759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6284%；反对254928股，占出席本次股东会中小股东2有效表决权股份总数的0.4324%；弃权553632股（其中，因未投票默认弃权

510060股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9391%。

表决结果：本议案获得通过。

2.《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》

总表决情况：同意186368442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5840%；反对242046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1293%；

弃权536472股（其中，因未投票默认弃权507060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2867%。

其中，中小股东表决情况：同意58172801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6794%；反对242046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4106%；弃权536472股（其中，因未投票默认弃权

507060股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9100%。

表决结果：本议案获得通过。

3.《关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配的议案》

总表决情况：同意186378888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5896%；反对231600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238%；

弃权536472股（其中，因未投票默认弃权510060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2867%。

其中，中小股东表决情况：同意58183247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6971%；反对231600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3929%；弃权536472股（其中，因未投票默认弃权

510060股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9100%。

表决结果：本议案获得通过。

4.《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：同意23122018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4194%；反对326594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3619%；

弃权532052股（其中，因未投票默认弃权501260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2187%。

其中，中小股东表决情况：同意23117423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4187%；反对326594股，占出席本次股东会中小股东3有效表决权股份总数的1.3622%；弃权532052股（其中，因未投票默认弃权

501260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2191%。

表决结果：本议案获得通过。

关联股东简军（公司董事长，持有表决权股份94070844股）及其近亲属简勇（持有表决权股份7344115股）、张仁朝（公司现任董事，持有表决权股份4595股）以及石毅峰（公司现任董事，持有表决权股份14687465股）及其担

任执行事务合伙人的厦门知信君行投资合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份19428142股）、厦门丹瑞投资合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份14679，041股）、厦门客至上投资合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份12952094股）对该议案回避表决。上述关联股东所持表决权股份不计入该议案的有效表决权总数。

5.《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：同意183960051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2971%；反对2641397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4114%；弃权545512股（其中，因未投票默认弃权513920股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2915%。

其中，中小股东表决情况：同意55764410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5940%；反对2641397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4806%；弃权545512股（其中，因未投票默认弃权

513920股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9254%。

表决结果：本议案获得通过。

6.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意186307184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5513%；反对280979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1501%；

弃权558797股（其中，因未投票默认弃权513920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2986%。

其中，中小股东表决情况：同意58111543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5755%；反对280979股，占出席本次股东会中小股东4有效表决权股份总数的0.4766%；弃权558797股（其中，因未投票默认弃权

513920股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9479%。