中信证券股份有限公司

关于爱美客技术发展股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为爱美客技

术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳

证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第2次会议审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1937号文注册，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月23日向

社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3020 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币118.27元，共募集资金3571754000.00元，扣除发行费用136620230.77元，募集资金净额3435133769.23元。公司上述发行募集的资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553号”验资报告验证确认。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入人民币

2078070259.86元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募

集资金项目人民币41956277.72元；于2020年9月24日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1922400753.76元；本报告期使用募集资金

1113713228.38元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币

1490834071.43元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户

余额320834071.43元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为

1170000000.00元。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并对募集资金采取了专户存储。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户9个，分别管理不同的募投项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户1个，管理超募资金，并于2020年9月30日与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署了

《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于2021年4月8日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称“诺博特”）。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户2个，分别管理不同的募投项目，并于2021年4月16日与公司、中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行签署了

《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2公司于2022年4月26日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会

第十九次会议、2022年5月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，增加全资子公司诺博特为实施主体，增加北京市昌平区双营西路79号院6号楼为实施地点，同时以募集资金5600万元对子公司诺博特增资。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户1个，用于管理该募投项目，并于

2022年5月18日与公司、中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行共

同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于2022年9月30日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会

第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在中

国银行股份有限公司北京雅宝路支行开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放与使用，并将存放于中国建设银行股份有限公司北京光华支行的超募资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户。公司于2022年10月18日与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

以上募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式中国工商银行股份有限公司

0200011519200159662191404911.9535745145.95活期

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200159813129537255.62已销户*5

北京昌平城关支行

中国工商银行股份有限公司0200011519200160253160000000.0021015503.01活期

3银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200160404120000000.0012921527.91活期

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200160005150000000.0012019014.45活期

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

020001151920015978680000000.00已销户*6

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200160129600000000.00已销户*1

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200159937304000000.00已销户*2

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200160377200000000.00已销户*2

北京昌平城关支行中国建设银行股份有限公司

110501873600096666661500191601.66已销户*4

北京光华支行中国工商银行股份有限公司

020001151920015721153825230.15活期

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

020001151920015745930584064.80活期

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200172362销户*3

北京昌平城关支行中国银行股份有限公司北京

337672841755154723585.16活期*4

雅宝路支行中国银行股份有限公司北京结构性存款

336375485542196000000.00

雅宝路支行*7中国银行股份有限公司北京结构性存款

337675483614204000000.00

雅宝路支行*7中国银行股份有限公司北京结构性存款

34937562334873500000.00

雅宝路支行*7中国银行股份有限公司北京结构性存款

31817561734476500000.00

雅宝路支行*7中国工商银行股份有限公司结构性存款

0200011519200160253150000000.00

北京昌平城关支行*7中国工商银行股份有限公司结构性存款

020001151920015966250000000.00

北京昌平城关支行*7中国工商银行股份有限公司结构性存款

020001151920016040460000000.00

北京昌平城关支行*7中国工商银行股份有限公司结构性存款

020001151920016000560000000.00

北京昌平城关支行*7中国工商银行股份有限公司结构性存款

0200011519200157211140000000.00

北京昌平城关支行*7中国工商银行股份有限公司结构性存款

0200011519200157459160000000.00

北京昌平城关支行*7

合计3435133769.231490834071.43

4注*1：鉴于补充流动资金募投项目已实施完毕，公司在中国工商银行股份有限公司北京

昌平城关支行开立的补充流动资金项目专项账户（账号：0200011519200160129）不再使用，已于2020年12月21日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户募集资金金额60000.00万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。

注*2：公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更

为全资子公司诺博特，并以该项目尚未使用的募集资金余额50231.00万元对诺博特进行增资，且在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立专项账户（账号分别为：0200011519200157211；0200011519200157459）。原有“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”以公司名义设立的专项账户（账号：0200011519200159937；0200011519200160377）不再使用，已于2021年7月办理了该募集资金专户的注销手续。

注*3：经公司2022年第一次临时股东大会审议批准，同意公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，增加全资子公司诺博特为实施主体，同时以募集资金5600.00万元对诺博特增资，诺博特公司同时在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立专项账户（账号为：0200011519200172362）。鉴于项目已实施完毕，已于2024年8月27日办理了该募集资金专户的注销手续。

注*4：鉴于公司超募资金转至中国银行股份有限公司北京雅宝路支行户（账号：337672841755），公司在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开立的超募资金专户

（11050187360009666666）不再使用，已于2022年11月2日完成超募资金专户的注销手续。

注*5：鉴于“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”已实施完毕，公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立的专项账户（账号：0200011519200159813）不再使用，已于2024年1月12日办理了该募集资金专户的注销手续，并将该账户所剩余额（11647.25元，全部为募集资金产生的利息）转入公司一般账户。

注*6：鉴于“智能工业管理平台建设项目”已实施完毕，公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立的专项账户（账号：0200011519200159786）不再使用，已于20245年9月24日办理了该募集资金专户的注销手续，并将该账户所剩余额（881744.83元，全部为募集资金产生的利息）转入公司一般账户。

注*7：公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响公开发行股票募集资金使用的情况下使用不超过12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品，单个产品的投资期限不超过

12个月（含）。截至2024年12月31日，闲置募集资金进行现金管理所购买的尚未到期的

产品明细情况列示如下：

金额单位：人民币元预期年2024年12月31合作方名称产品名称产品性质起始日赎回日化利率日余额中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股

区间累计型法人人民币保本浮动1.2%-1.8

份有限公司北京2024/10/172025/1/17150000000.00

结构性存款产品-专户型收益型%昌平城关支行

2024 年第 401 期 L 款

中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股

区间累计型法人人民币保本浮动1.2%-1.8

份有限公司北京2024/10/172025/1/1750000000.00

结构性存款产品-专户型收益型%昌平城关支行

2024 年第 401 期 L 款

中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股

区间累计型法人人民币保本浮动1.2%-1.8

份有限公司北京2024/10/172025/1/1760000000.00

结构性存款产品-专户型收益型%昌平城关支行

2024 年第 401 期 L 款

中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股

区间累计型法人人民币保本浮动1.2%-1.8

份有限公司北京2024/10/172025/1/1760000000.00

结构性存款产品-专户型收益型%昌平城关支行

2024 年第 401 期 L 款

中国银行股份有

(北京)对公结构性存款保本浮动0.85%或

限公司北京雅宝2024/11/142025/2/14196000000.00

202417113收益型2.9004%

路支行营业部中国银行股份有

(北京)对公结构性存款保本浮动0.84%或

限公司北京雅宝2024/11/142025/2/16204000000.00

202417114收益型2.9099%

路支行营业部中国工商银行股挂钩汇率区间累计型法

保本浮动0.75%-1.份有限公司北京人结构性存款产品专户2024/11/202025/2/20140000000.00

收益型8%

昌平城关支行 型 2024 年第 428 期 F 款

6中国工商银行股挂钩汇率区间累计型法

保本浮动0.75%-1.份有限公司北京人结构性存款产品专户2024/11/202025/2/20160000000.00

收益型8%

昌平城关支行 型 2024 年第 428 期 F 款中国银行股份有

(北京)对公结构性存款保本浮动0.85%或

限公司北京雅宝2024/12/232025/3/1373500000.00

202418759收益型2.7606%

路支行营业部中国银行股份有

(北京)对公结构性存款保本浮动0.84%或

限公司北京雅宝2024/12/232025/3/1576500000.00

20241B760 收益型 2.7703%

路支行营业部

合计1170000000.00

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币207807.03万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]100Z0592 号），其鉴证结论为：“我们认为，后附的爱美客公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所

的相关规定编制，公允反映了爱美客公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。”七、保荐机构核查程序与核查意见

7保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，符合募集资金管理的相关规定；2024年公司不存在变更募集资金用途、改变实施

地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对爱美客在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

8附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：爱美客技术发展股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额3435133769.23本期投入募集资金总额113713228.38

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额129537255.62已累计投入募集资金总额2078070259.86

累计变更用途的募集资金总额比例3.77%项目可是否已本年截至期末投是否达行性是承诺投资项目和超募资金投变更项募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投项目达到预定可度实

本年度投入金额资进度(3)到预计否发生

向目（含部资总额(1)入金额(2)使用状态日期现的

＝(2)/(1)效益重大变分变更）效益化承诺投资项目

1.植入医疗器械生产线二期建

否191404911.95191404911.9551832273.34116899263.0861.07%2026年12月31日不适用不适用否设项目

2.医用材料和医疗器械创新转

化研发中心及新品研发建设项是129537255.6273537255.620.0077149853.98104.91%2025年10月31日不适用不适用否目

3.基因重组蛋白研发生产基地

否160000000.00160000000.000.00310000.000.19%2025年12月31日不适用不适用否建设项目

4.注射用 A 型肉毒毒素研发项

否120000000.00120000000.006065029.0053292771.7444.41%2025年12月31日不适用不适用否目

5.营销网络建设项目否150000000.00150000000.002642816.0485964308.1157.31%2026年12月31日不适用不适用否

6.智能工业管理平台建设项目否80000000.0080000000.0021544543.9982118360.71102.65%2024年12月31日不适用不适用否

7.注射用基因重组蛋白药物研

否304000000.00304000000.0026093530.78127633014.2041.98%2027年12月31日不适用不适用否发项目

8.去氧胆酸药物研发项目否200000000.00200000000.002583637.1922587043.9911.29%2026年12月31日不适用不适用否

9.补充流动资金项目否600000000.00600000000.000.00600000000.00100.00%—不适用不适用否

910.生物技术和器械创新研发

是56000000.002951398.0456463091.88100.83%2025年5月31日不适用不适用否中心建设项目

承诺投资项目小计1934942167.571934942167.57113713228.381222417707.69超募资金投向增资暨收购韩国

HuonsBioPharmaCo.Ltd.部 855652552.17分股权

超募资金投向小计855652552.17

合计1934942167.571934942167.57113713228.382078070259.86

1.“植入医疗器械生产线二期建设项目”已完成工厂装修，因相关设备需要从国外寻源、洽商、进口、安装、调试等环节进度缓慢，周期较长，

因此相关投入进度未达预计，经2024年3月19日第三届董事会第十一次会议审议，项目延期至2026年12月31日。

2.“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”实施内容为构建集研发、生产、销售于一体的基因重组蛋白研发生产基地，由于项目的选址、生产

方式、投产时间等尚在商议中，基因重组蛋白研发生产基地建设项目尚未开工建设，经2023年10月24日公司第三届董事会第九次会议审议，项目延期到2025年12月。

未达到计划进度或预计收益 3.“注射用 A 型肉毒毒素研发项目”公司已于 2024 年 7 月收到国家药品监督管理局“注射用 A 型肉毒毒素”注册上市《受理通知书》，正的情况和原因（分具体募投在等待监管部门审核批准，尚需一定时间，经2024年12月16日第三届董事会第十五次会议审议，项目延期至2025年12月31日。

项目）

4.“营销网络建设项目”实施内容为基于公司现有的销售网络及产品市场特点，规划在北京、成都、南京等六地建立营销中心，鉴于外部客观

因素影响，考虑到实际应用效果，公司加大了在线上的营销投入，放缓了线下营销中心的建设，目前仅在北京做了部分建设，相关投入进度未能达预期，经2022年4月26日公司第二届董事会第三十三次会议审议项目延期到2025年12月。在项目实施过程中，为更好地实现募投资金的目标，结合当前市场营销方式的变化趋势及不同营销手段的实际效果分析，公司对原计划中的营销网络中心项目建设方案进行了相应的调整和优化，对该项目的实施方式、实施地点、投资结构进行适当调整，并对该募投项目进行延期，经第三届董事会第十七次会议审议项目延期到2026年12月。

项目可行性发生重大变化的无。

情况说明

公司共取得超募资金1500191601.66元，截至2024年12月31日募集资金专户活期存款的余额为154723585.16元（含利息收入及手续费），超募资金的金额、用途及使

用进展情况用于购买结构性存款的余额为550000000.00元。

10公司第二届董事会第二十三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩 HuonsBioPharmaCo.Ltd.部分股权的议案》；本次交易已于2021年9月17日完成交割，合计交易对价为855652552.17元人民币，公司合计持有标的公司1220000股股份，持股比例为25.42%。

1.公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，增加北京市昌平区双营西路79号院6号楼为“生物技术募集资金投资项目实施地点变更情况和器械创新研发中心建设项目”的实施地点。

2.经第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的议案》，“营销网络建设项目”变更实施地点，由“北京、成都、南京、广州、杭州、西安”变更为“北京”。

1.经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司诺博特，并以该项目尚未使用的募集资金余额50231.00万元对诺博特进行增资。

2.经公司2022年第一次临时股东大会审议批准，在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生

募集资金投资项目实施方式调整情况物技术和器械创新研发中心建设项目”，并使用该项目募集资金向全资子公司诺博特增资5600.00万元。

3.经公司第三届董事会第十七次会议审议，“营销网络建设项目”变更实施方式，由“设立营销中心，统筹管理公司的营销及销售业务”变更

为“设立营销办公场地以及直播中心场地，并在全国重点城市开展营销推广活动”。

募集资金投资项目先期投入经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币41956277.72及置换情况元。本次置换已于以前年度实施完毕。

用闲置募集资金暂时补充流无。

动资金情况项目实施出现募集资金结余无。

的金额及原因

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响

公开发行股票募集资金使用的情况下使用不超过12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单尚未使用的募集资金用途及

去向等流动性好、安全性高的保本型产品。截至2024年12月31日用于购买结构性存款的余额为1170000000.00元。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。

11募集资金使用及披露中存在无。

的问题或其他情况

12附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：爱美客技术发展股份有限公司

金额单位：人民币元变更后的本年是否变更后项目拟投截至期末实际截至期末项目可行本年度实际投项目达到预定可使度实达到变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额累计投入金额投资进度性是否发入金额用状态日期现的预计

（1）(2)(3)=(2)/(1)生重大变效益效益化医用材料和医疗器械创新转化不适不适

医用材料和医疗器械73537255.620.0077149853.98104.91%2025年10月31日否研发中心及新品研发建设项目用用创新转化研发中心及不适不适

生物技术与器械创新研发中心新品研发建设项目56000000.002951398.0456463091.88100.83%2025年5月31日否用用

合计-129537255.622951398.04133612945.86----

1.变更原因

（1）原募投项目的实施地点为位于北京市平谷区的医疗器械产品生产基地，受制于研发用地空间限制，该实施地点不能满足公司未来研发持续增长的需求。根据公司发展需要，公司拟在北京市昌变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

平区新建实验室，以更好的整合研发资源，规划建设生物技术和器械研发中心。

（2）根据公司的战略布局，公司主要专注于医疗器械相关的产品研发、生产及销售，诺博特作

为公司的全资子公司，将专注于生物技术相关的研发方向。因此公司决定由诺博特承担生物技术和器

13械创新研发中心建设项目实施，实现生物技术平台的快速搭建，促进研发成果的快速转化。

（3）本次募集资金变更后，增加生物技术相关领域的投入，能够增强公司生物技术领域的研发

实力与技术储备，提升药品研发管线建设能力，提升公司未来长远发展的竞争力。

2.决策程序

公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，独立董事及保荐机构对该事项发表了独立审查意见。

3.信息披露情况具体详见公司于2022年4月27日发布的《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-022号），相关公告已对上述变更情况做详细说明。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）无。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无。

14（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

——————————————————洪立斌王栋中信证券股份有限公司

2025年3月19日

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