证券代码：300896证券简称：爱美客公告编号：2025-038号

爱美客技术发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：

（1）公司董事会于2025年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月11日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 9月 11日 9:15-15:00

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大厦

1层会议室

15、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长简军女士

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东550人，代表股份192586257股，占公司有表决权股份总数的（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量

1165874股，下同）63.8917％。

2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东10人，代表股份163265140股，占公司有表决权股份总数的54.1642％。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东540人，代表股份29321117股，

占公司有表决权股份总数的9.7275％。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东545人，代表股

份47838830股，占公司有表决权股份总数的15.8708％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份27734574股，占公司有表决权股份总数的9.2011％。

通过网络投票的中小股东539人，代表股份20104256股，占公司有表决权股份总数的6.6697％。

5、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他

部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，其中部分人员以网络会议方式出席或列席。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于〈公司2025年半年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：审议通过。

同意192507366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590％；

反对56171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％；弃权22720

2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意47759939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8351％；反对56171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1174％；弃权22720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0475％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、见证律师：潘仙、张阳

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会

的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合

《公司法》《治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月十一日

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