爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：300896证券简称：爱美客公告编号：2026-033号

爱美客技术发展股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情

况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第2次会议审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1937号文注册，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3020万股，每股面值1元，每股发行价人民币118.27元，共募集资金3571754000.00元，扣除发行费用136620230.77元，募集资金净额为人民币3435133769.23元。本公司上述发行募集的资金情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入人民币

2236721169.22元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入

募集资金项目人民币41956277.72元；于2020年9月24日起至2025年12月

31日止会计期间使用募集资金人民币2165341336.35元；本报告期使用募集

资金29423555.15元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币专项报告第1页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放、管理与使用情况专项报告

1291741784.56元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专

户余额776741784.56元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为

515000000.00元。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并对募集资金采取了专户存储。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户9个，分别管理不同的募投项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户1个，管理超募资金，并于2020年9月30日与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署

了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

本公司于2021年4月8日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称“诺博特”）。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户2个，分别管理不同的募投项目，并于2021年4月16日与本公司、中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行签署

了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

专项报告第2页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放、管理与使用情况专项报告本公司于2022年4月26日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事

会第十九次会议、2022年5月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，增加全资子公司诺博特为实施主体，增加北京市昌平区双营西路79号院6号楼为实施地点，同时以募集资金5600万元对子公司诺博特增资。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户1个，用于管理该募投项目，并于

2022年5月18日与本公司、中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行

共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

本公司于2022年9月30日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事

会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在

中国银行股份有限公司北京雅宝路支行开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放与使用，并将存放于中国建设银行股份有限公司北京光华支行的超募资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户。公司于2022年10月18日与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

以上募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式中国工商银行股份有限公司

0200011519200159662191404911.9517721194.58活期

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200159813129537255.62已销户*5

北京昌平城关支行

专项报告第3页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放、管理与使用情况专项报告银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式中国工商银行股份有限公司

0200011519200160253160000000.004044308.51活期

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200160404120000000.00已销户*7

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200160005150000000.0014834219.91活期

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

020001151920015978680000000.00已销户*6

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200160129600000000.00已销户*1

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200159937304000000.00已销户*2

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200160377200000000.00已销户*2

北京昌平城关支行中国建设银行股份有限公司

110501873600096666661500191601.66已销户*4

北京光华支行中国工商银行股份有限公司

02000115192001572111988570.43活期

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

020001151920015745916059638.71活期

北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司

0200011519200172362已销户*3

北京昌平城关支行中国银行股份有限公司北京

337672841755722093852.42活期*4

雅宝路支行中国工商银行股份有限公司结构性存款

0200011519200160253170000000.00

北京昌平城关支行*8中国工商银行股份有限公司结构性存款

020001151920015966230000000.00

北京昌平城关支行*8中国工商银行股份有限公司结构性存款

020001151920016000535000000.00

北京昌平城关支行*8中国工商银行股份有限公司结构性存款

0200011519200157211120000000.00

北京昌平城关支行*8中国工商银行股份有限公司结构性存款

0200011519200157459160000000.00

北京昌平城关支行*8

合计3435133769.231291741784.56

注*1：鉴于补充流动资金募投项目已实施完毕，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立的补充流动资金项目专项账户（账号：0200011519200160129）不再使用，已于2020年12月21日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户募集资金金额

60000.00万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。

专项报告第4页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放、管理与使用情况专项报告

注*2：公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更

为全资子公司诺博特，并以该项目尚未使用的募集资金余额50231.00万元对诺博特进行增资，且在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立专项账户（账号分别为：0200011519200157211；0200011519200157459）。原有“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”以本公司名义设立的专项账户（账号：0200011519200159937；0200011519200160377）不再使用，已于2021年7月办理了该募集

资金专户的注销手续。

注*3：经公司2022年第一次临时股东大会审议批准，同意公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，增加全资子公司诺博特为实施主体，同时以募集资金5600.00万元对诺博特增资，诺博特公司同时在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立专项账户（账号为：0200011519200172362）。鉴于项目已实施完毕，已于2024年8月27日办理了该募集资金专户的注销手续。

注*4：鉴于公司超募资金转至中国银行股份有限公司北京雅宝路支行户（账号：337672841755），公司在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开立的超募资金专户

（11050187360009666666）不再使用，已于2022年11月2日完成超募资金专户的注销手续。

注*5：鉴于“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”已实施完毕，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立的专项账户（账号：0200011519200159813）不再使用，已于2024年1月12日办理了该募集资金专户的注销手续，并将该账户所剩余额（11647.25元，全部为募集资金产生的利息）转入公司一般账户。

注*6：鉴于“智能工业管理平台建设项目”已实施完毕，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立的专项账户（账号：0200011519200159786）不再使用，已于2024年9月24日办理了该募集资金专户的注销手续，并将该账户所剩余额（881744.83元，全部为募集资金产生的利息）转入公司一般账户。

专项报告第5页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放、管理与使用情况专项报告

注*7：鉴于“注射用 A型肉毒毒素研发项目”已实施完毕，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立的专项账户（账号：0200011519200160404）不再使用，已于2026年7月27日办理了该募集资金专户的注销手续，并将该账户所剩余额

（70261175.50元）转入公司一般账户。

注*8：本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响公开发行股票募集资金使用的情况下使用不超过12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的产品，单个产品的投资期限不超过12个月（含）。

截至2026年6月30日，闲置募集资金进行现金管理所购买的尚未到期的产品明细情况列示如下：

金额单位：人民币元预期年2026年6月30日合作方名称产品名称产品性质起始日赎回日化利率余额中国工商银行区间累计中国工商银行股

型法人人民币结构性存保本浮动2026-3-242026-7-10.8%-1.9份有限公司北京-2026%30000000.00款产品专户型年收益型昌平城关支行

第 173期 E款中国工商银行区间累计中国工商银行股

型法人人民币结构性存保本浮动2026-3-242026-7-10.8%-1.9份有限公司北京-2026%170000000.00款产品专户型年收益型昌平城关支行

第 173期 E款中国工商银行区间累计中国工商银行股

型法人人民币结构性存保本浮动0.8%-1.9份有限公司北京

款产品-20262026-3-242026-7-1%35000000.00专户型年收益型昌平城关支行

第 173期 E款中国工商银行区间累计中国工商银行股

型法人人民币结构性存保本浮动2026-3-242026-7-10.8%-1.9份有限公司北京-2026%120000000.00款产品专户型年收益型昌平城关支行

第 173期 E款中国工商银行区间累计中国工商银行股型法人人民币结构性存保本浮动

份有限公司北京2026-3-242026-7-10.8%-1.9160000000.00

款产品-专户型2026年收益型%昌平城关支行

第 173期 E款

合计515000000.00

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况公司2026年上半年实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29423555.15元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情专项报告第6页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放、管理与使用情况专项报告况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、管理及使用募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、管理、使用及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表爱美客技术发展股份有限公司董事会

2026年8月21日

专项报告第7页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：爱美客技术发展股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额3435133769.23本年度投入募集资金总额29423555.15报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额279537255.62已累计投入募集资金总额2236721169.22

累计改变用途的募集资金总额比例8.14%项目可是否已本年截至期末投是否达行性是承诺投资项目和超募资金投改变项募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投项目达到预定可度实

(1)本年度投入金额向目（含部资总额入金额(2)资进度（%）到预计否发生(3)(2)/(1)使用状态日期现的＝效益重大变分改变）效益化承诺投资项目

1.植入医疗器械生产线二期建

否191404911.95191404911.954255154.07155934588.3781.472026年12月31日不适用不适用否设项目

2.医用材料和医疗器械创新转

化研发中心及新品研发建设项是129537255.6273537255.620.0077149853.98104.912025年10月31日不适用不适用否目

3.基因重组蛋白研发生产基地

否160000000.00160000000.000.00310000.000.192027年12月31日不适用不适用否建设项目

4.注射用 A型肉毒毒素研发项

否120000000.00120000000.00424772.3057217305.9147.682026年12月31日不适用不适用否目

5.营销网络建设项目是150000000.00150000000.005664104.00109199599.8472.802026年12月31日不适用不适用否

6.智能工业管理平台建设项目否80000000.0080000000.000.0082118360.71102.652024年12月31日不适用不适用否

7.注射用基因重组蛋白药物研

否304000000.00304000000.0011432797.49202188173.1166.512027年12月31日不适用不适用否发项目

8.去氧胆酸药物研发项目否200000000.00200000000.007646727.2940487643.2520.242026年12月31日不适用不适用否

9.补充流动资金项目否600000000.00600000000.000.00600000000.00100.00—不适用不适用否

专项报告第8页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告

10.生物技术和器械创新研发

是56000000.000.0056463091.88100.832025年5月31日不适用不适用否中心建设项目

承诺投资项目小计1934942167.571934942167.5729423555.151381068617.05超募资金投向增资暨收购韩国

HuonsBioPharmaCo.Ltd.部 855652552.17分股权

超募资金投向小计855652552.17

合计1934942167.571934942167.5729423555.152236721169.22

1.“植入医疗器械生产线二期建设项目”已完成工厂装修，因相关设备需要从国外寻源、洽商、进口、安装、调试等环节进度缓慢，周期较长，

因此相关投入进度未达预计，经2024年3月19日第三届董事会第十一次会议审议，项目延期至2026年12月31日。

2.“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”为医用材料类项目研发投入，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。

该项目通过整合行业和企业内外创新材料资源，为企业的产品更新换代和核心竞争力的提升，提供技术支持和技术储备。

3.“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”实施内容为建设基因重组蛋白药物重组人胰高血糖样肽-1（GLP-1）类似物的生产车间以及其他辅助设施。由于公司司美格鲁肽项目正处于研发阶段、研发周期较长，取得生产注册证的时间具有不确定性。同时根据《药品管理法》关于药品上市许可持有人的规定，持有人可根据自身状况自行生产，也可委托其他生产企业进行生产。公司基于研发进展及行业趋势，正在评估“重资产自建”未达到计划进度或预计收益与“轻资产委托”的成本效益，为避免造成资源浪费，项目推进放缓。经2025年12月25日公司第四届董事会第二次会议审议通过，项目延期至的情况和原因（分具体项目）

2027年12月31日。

4.“营销网络建设项目”实施内容为基于公司现有的销售网络及产品市场特点，规划在北京、成都、南京等六地建立营销中心，鉴于外部客观

因素影响，考虑到实际应用效果，公司加大了在线上的营销投入，放缓了线下营销中心的建设，目前仅在北京做了部分建设，相关投入进度未能达预期，经2022年4月26日公司第二届董事会第三十三次会议审议项目延期到2025年12月。在项目实施过程中，为更好地实现募投资金的目标，结合当前市场营销方式的变化趋势及不同营销手段的实际效果分析，公司对原计划中的营销网络中心项目建设方案进行了相应的调整和优化，对该项目的实施方式、实施地点、投资结构进行适当调整，并对该募投项目进行延期，经第三届董事会第十七次会议审议项目延期到2026年12月31日。

专项报告第9页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告

5.“智能工业管理平台建设项目”为信息化建设项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。公司通过信息化管理优化所有关键业务

流程提高企业管理水平、决策能力和抗风险能力。

6.“生物技术和器械创新研发中心建设项目”为生物技术研究平台的生产建设项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。该项目通

过整合公司的研发平台，不断丰富公司产品线。

项目可行性发生重大变化的无。

情况说明

本公司共取得超募资金1500191601.66元，截至2026年6月30日活期存款的余额为722093852.42元（包含利息收入及手续费），用于购买结构性存款的余额为0.00元。公司第二届董事会第二十三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资暨收超募资金的金额、用途及使用进展情况 购韩国 HuonsBioPharmaCo.Ltd.部分股权的议案》；本次交易已于 2021年 9月 17日完成交割，爱美客合计交易对价为人民币 855652552.17元，合计持有标的公司1220000股股份，持股比例为25.42%。

1.公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术与器械创新研发中心”项目，增加北京市昌平区双营西路79号院6号楼为“生物技术与器募集资金投资项目实施地点变更情况械创新研发中心”项目的实施地点。

2.经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的议案》，“营销网络建设项目”变更实施地点，由“北京、成都、南京、广州、杭州、西安”变更为“北京”。

1.经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司诺博特，并以该项目尚未使用的募集资金余额50231.00万元对诺博特进行增资。

2.经公司2022年第一次临时股东大会审议批准，在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生

募集资金投资项目实施方式调整情况物技术和器械创新研发中心建设项目”，并使用该项目募集资金向全资子公司诺博特增资5600.00万元。

3.经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、2024年度股东大会审议通过，“营销网络建设项目”变更实施方式，由“设立营销中心，统筹管理公司的营销及销售业务”变更为“设立营销办公场地以及直播中心场地，并在全国重点城市开展营销推广活动”。

募集资金投资项目先期投入经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币41956277.72及置换情况元。本次置换已于以前年度实施完毕。

用闲置募集资金暂时补充流无。

专项报告第10页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告动资金情况

1.鉴于公司募集资金投资项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”已于2023年9月30日达到预定可使用状态，公

司对该募投项目予以结项并将节余募集资金（最终转入公司自有资金账户金额为11647.25元）进行永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专用账户。出现节余资金的主要原因为：为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间亦产生相应的利息收益，形成节余募集资金。

2.鉴于公司募集资金投资项目“智能工业管理平台建设项目”已于2024年7月31日达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项并将节

余募集资金（最终转入公司自有资金账户金额为881744.83元）进行永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专用账户。出现节余资金的主要原因为：为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置的项目实施出现募集资金节余募集资金进行现金管理，获得一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间亦产生相应的利息收益，形成节余募集资金。

的金额及原因3.经公司第四届董事会第四次会议、2025年度股东会审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“注射用 A型肉毒毒素研发项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该募投项目予以结项并将节余募集资金（最终转入公司自有资金账户金额为70261175.50元）进行永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专用账户。出现节余资金的主要原因为：（1）公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，结合宏观经济、市场形势以及公司的实际需要情况，对各项资源进行合理调度和优化配置，加强项目各个环节成本费用的控制、监督和管理，降低了项目的成本和费用，节约了部分募集资金。（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间亦产生相应的利息收益，形成节余募集资金。

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响公开发行股票募集资金使用的

情况下使用不超过12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本尚未使用的募集资金用途及去向型产品。截至2026年6月30日用于购买结构性存款的余额为515000000.00元。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

募集资金使用及披露中存在无。

的问题或其他情况专项报告第11页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告

附表2：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：爱美客技术发展股份有限公司

金额单位：人民币元改变后的截至期末本年是否改变后项目拟投截至期末实际项目可行本年度实际投投资进度项目达到预定可使度实达到改变后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额累计投入金额性是否发

入金额（%）用状态日期现的预计

（1）(2)生重大变

(3)=(2)/(1)效益效益化医用材料和医疗器械创新转化不适不适

医用材料和医疗器械73537255.620.0077149853.98104.912025年10月31日否研发中心及新品研发建设项目用用创新转化研发中心及不适不适

生物技术与器械创新研发中心新品研发建设项目56000000.000.0056463091.88100.832025年5月31日否用用不适不适

营销网络建设项目营销网络建设项目150000000.005664104.00109199599.8472.802026年12月31日否用用

合计-279537255.625664104.00242812545.70----

1.变更原因

（1）医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）*原募投项目的实施地点为位于北京市平谷区的医疗器械产品生产基地，受制于研发用地空间限制，该实施地点不能满足公司未来研发持续增长的需求。根据公司发展需要，公司拟在北京市昌平区新建实验室，以更好的整合研发资源，规划建设生物技术和器械研发中心。

专项报告第12页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告

*根据公司的战略布局，公司主要专注于医疗器械相关的产品研发、生产及销售，诺博特作为公司的全资子公司，将专注于生物技术相关的研发方向。因此公司决定由诺博特承担生物技术和器械创新研发中心建设项目实施，实现生物技术平台的快速搭建，促进研发成果的快速转化。

*本次募集资金变更后，增加生物技术相关领域的投入，能够增强公司生物技术领域的研发实力与技术储备，提升药品研发管线建设能力，提升公司未来长远发展的竞争力。

（2）营销网络建设项目

公司结合当前市场营销方式迭代趋势及不同营销手段的实际效果差异，拟减少营销中心的建设，主要以北京营销中心为核心，通过搭建数字化内容制作与传播平台，借助公司数字化营销支持系统，以点带面强化营销推广覆盖全国重点城市，实现营销活动的自动化和智能化管理，提高营销投入产出比。

2.决策程序

（1）医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目

公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，独立董事及保荐机构对该事项发表了独立审查意见。

（2）营销网络建设项目

公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、2024年度股东大会审议通过了专项报告第13页爱美客技术发展股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告

《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的议案》，保荐机构对该事项发表了独立审查意见。

3.信息披露情况

（1）医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目具体详见公司于2022年4月27日发布的《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-022号），相关公告已对上述变更情况做详细说明。

（2）营销网络建设项目具体详见公司于2025年3月20日发布的《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的公告》（公告编号：2025-014号），相关公告已对上述变更情况做详细说明。

“营销网络建设项目”在实施过程中，公司结合当前市场营销方式迭代趋势及不同营销手段的实际效果差异，为更好地实现募投资金的目标，经2025年3月19日公司第三届董事会第十七次会议、未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

第三届监事会第十三次会议审议通过，对项目的实施方式、实施地点、投资结构进行优化调整，并延期至2026年12月。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明无。

专项报告第14页