爱美客技术发展股份有限公司累积投票制实施细则

爱美客技术发展股份有限公司

累积投票制实施细则

第一条为维护中小股东的利益，完善爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据中国证监会《上市公司治理规则》、《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

及其他有关规定，特制定本实施细则。

第二条本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的

董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事。得票数超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之

一为候选人当选的前提条件，公司按得票多少依次确定最终应选人数范围内的当选董事。

第三条股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。

第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事，不包括由职

工代表出任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第五条股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东

对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。

董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。

第六条适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下：

（一）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独

立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：

1、选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份

数乘以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该部分票数只能投向该次股东会的独立董事候选人。

1爱美客技术发展股份有限公司累积投票制实施细则

2、选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的的投票权数等于其所持有的

股份数乘以该次股东会应选非独立董事人数的乘积数，该部分票数只能投向该次股东会的非独立董事候选人。

（二）累积投票制的票数计算法

1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，

即为该股东本次累积表决票数。

2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票。

3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

（三）投票方式

1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），

将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人，但所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。

2、股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累

积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。

3、股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少

于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃。

（四）董事当选

1、股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候

选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

2、若当选董事人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司法》规定

的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填补。

2爱美客技术发展股份有限公司累积投票制实施细则

3、若当选人数少于应选董事，且不足《公司法》规定的法定最低人数或者

《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人

进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到前述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

4、若获得超过参加会议的股东所持有表决股份数二分之一以上表决票的董

事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。

若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二、三轮选举。第三轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

5、出席股东表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并公布每个董事候

选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事；并由会议主持人当场公布当选的董事名单。

第七条本实施细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第八条本实施细则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释，修改时亦同。

爱美客技术发展股份有限公司

2025年10月28日

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