证券代码：300896证券简称：爱美客公告编号：2025-020号

爱美客技术发展股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：

（1）公司董事会于2025年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年

4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大

厦1层会议室

15、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长简军女士

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东477人，代表股份194862069股，占公司有表决权股份总数的（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量1165874股，下同）64.6467％。

2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东18人，代表股份163297636股，占公司有表决权股份总数的54.1750％。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东459人，代表股份31564433股，

占公司有表决权股份总数的10.4717％。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东472人，代表股

份50114642股，占公司有表决权股份总数的16.6258％。

其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份27767070股，占公司有表决权股份总数的9.2119％。

通过网络投票的中小股东458人，代表股份22347572股，占公司有表决权股份总数的7.4139％。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他

部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意194358779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7417％；

反对159819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0820％；弃权

343471股（其中，因未投票默认弃权329731股），占出席本次股东大会有效表

2决权股份总数的0.1763％。

中小股东总表决情况：

同意49611352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.9957％；反对159819股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3189％；弃权343471股（其中，因未投票默认弃权329731股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6854％。

2、《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意194356371股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7405％；

反对89896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461％；弃权

415802股（其中，因未投票默认弃权332531股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2134％。

中小股东总表决情况：

同意49608944股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.9909％；反对89896股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1794％；弃权415802股（其中，因未投票默认弃权332531股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8297％。

3、《关于〈公司2024年度报告〉及〈摘要〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意194354799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7397％；

反对160099股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0822％；弃权

347171股（其中，因未投票默认弃权333331股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1782％。

中小股东总表决情况：

同意49607372股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.9878％；反对160099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3195％；弃权347171股（其中，因未投票默认弃权333331股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6928％。

4、《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》；

3审议结果：审议通过。

同意194348679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365％；

反对164019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0842％；弃权

349371股（其中，因未投票默认弃权333331股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1793％。

中小股东总表决情况：

同意49601252股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.9756％；反对164019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3273％；弃权349371股（其中，因未投票默认弃权333331股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6971％。

5、《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意194359959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7423％；

反对160827股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825％；弃权

341283股（其中，因未投票默认弃权328831股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1751％。

中小股东总表决情况：

同意49612532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.9981％；反对160827股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3209％；弃权341283股（其中，因未投票默认弃权328831股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6810％。

6、《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）的议案》；

审议结果：审议通过。

同意194289951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7064％；

反对223447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1147％；弃权

348671股（其中，因未投票默认弃权333871股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1789％。

中小股东总表决情况：

同意49542524股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

498.8584％；反对223447股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4459％；弃权348671股（其中，因未投票默认弃权333871股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6957％。

7、《关于公司监事2025年度薪酬（津贴）的议案》；

审议结果：审议通过。

同意194316763股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7202％；

反对126164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0647％；弃权

419142股（其中，因未投票默认弃权334811股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2151％。

中小股东总表决情况：

同意49569336股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.9119％；反对126164股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.2518％；弃权419142股（其中，因未投票默认弃权334811股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8364％。

8、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

审议结果：审议通过。

同意191986961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5245％；

反对2461806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2634％；弃权

413302股（其中，因未投票默认弃权332671股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2121％。

中小股东总表决情况：

同意47239534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.2629％；反对2461806股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.9123％；弃权413302股（其中，因未投票默认弃权332671股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8247％。

9、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

审议结果：审议通过。

同意194345171股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7347％；

5反对90696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0465％；弃权

426202股（其中，因未投票默认弃权334271股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2187％。

中小股东总表决情况：

同意49597744股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.9686％；反对90696股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1810％；弃权426202股（其中，因未投票默认弃权334271股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8505％。

10、《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的议案》；

审议结果：审议通过。

同意194353291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7389％；

反对93536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0480％；弃权

415242股（其中，因未投票默认弃权333871股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2131％。

中小股东总表决情况：

同意49605864股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.9848％；反对93536股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1866％；弃权415242股（其中，因未投票默认弃权333871股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8286％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、见证律师：李冬梅、潘仙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会

的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合

《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

62、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

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