证券代码：300897证券简称：山科智能公告编号：2026-034

杭州山科智能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日

召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具

体情况如下：

一、增设副董事长相关情况

为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟增设副董事长职务，并对公司章程中的有关条款予以修订。

二、注册资本变更情况2026年5月18日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：截至第四届董事会第十五次会

议召开日公司总股本140219804股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份

1153728股后的股本139066076股为基数，向全体股东以每10股派发现金

红利人民币0.5元（含税），合计派发现金红利6953303.80元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股本次转增后公司总股本将增加至

195846234股，本次利润分配不送红股。

鉴于上述事项，公司注册资本由140219804元人民币变更为195846234元人民币。

三、《公司章程》修订情况

1章程条款章程原文拟修订内容

公司注册资本为人民币14021.9804公司注册资本为人民币19584.6234

第六条万元万元公司已发行的股份数为140219804公司已发行的股份数为195846234

第二十一条股，均为普通股。股，均为普通股。

公司设董事会，对股东会负责。董事公司设董事会，对股东会负责。董事会会由9名董事组成，其中独立董事3由9名董事组成，其中独立董事3名，

第一百0九名，职工代表董事1名，董事会设董职工代表董事1名，董事会设董事长1条事长1人。董事长由全体董事过半数人、副董事长1人。董事长和副董事长选举产生。由全体董事过半数选举产生。

公司董事长不能履行职务或者不履行

公司董事长不能履行职务或者不履职务的，由副董事长召集和主持；副董

第一百一十

行职务的，由过半数的董事共同推举事长不能履行职务或不履行职务的，由五条一名董事履行职务。过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

四、其他事项说明及风险提示

公司本次修订《公司章程》是根据公司实际经营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。本议案尚须提交公司股东会以特别决议审议，公司将在股东会审议通过后，授权相关工作人员具体办理变更公司注册资本并修订《公司章程》的工商变更登记手续。

本次变更《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以工商行政管理部门核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

2杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2026年8月5日

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