证券代码：300897证券简称：山科智能公告编号：2025-072

杭州山科智能科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于召开当日以口头、电话等方式告知各位董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间:2025年11月24日下午15:30

（2）召开地点：山科智慧园 B座 10 楼大会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人

（5）主持人：董事长钱炳炯先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司

1执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会同意选

举钱炳炯先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于确认第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由鲁爱民女士、钱炳炯先生、丁茂国组成，鲁爱民女士担任召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》。

公司非独立董事姚水根先生于2025年11月24日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。

同时，胡绍水先生由于工作调整，申请辞去第四届董事会战略委员会委员一职，辞去上述职务后，胡绍水先生仍担任公司董事和副总经理职位。

综上，公司第四届董事会战略委员会委员为钱炳炯、岑腾云、周昌乐，其中钱炳炯担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

2公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司董事会

2025年11月24日

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