证券代码：300897证券简称：山科智能公告编号：2025-068

杭州山科智能科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月24日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；股权登记日下午收市时在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

1（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园 B座 10 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

√作为投票对象的子

2.00关于修订、制定公司部分治理制度的议案非累积投票提案

议案数（8）

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案非累积投票提案√

2.04关于修订《募集资金管理办法》的议案非累积投票提案√

2.05关于修订《对外担保制度》的议案非累积投票提案√

2.06关于修订《对外投资制度》的议案非累积投票提案√

2.07关于修订《关联交易管理办法》的议案非累积投票提案√

2.08关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案非累积投票提案√

3.00关于调整2025年度日常关联交易预计的议案非累积投票提案√

提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月

8 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述提案将对中小投

资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东会决议公告中单独列出；议案

1.00、议案2.01、2.02属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

2三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025年11月20日9：00-17：00；采用电子邮件方式登记的须在

11 月 20 日前发送邮件到公司邮箱 seckdm@163.com，主题注明“山科智能 2025 年第四次临时股大会”字样。

3、现场登记地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园 B座。

4、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*证券账户卡复印件。

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：*本

人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书原件；*证券账户卡复印件

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并

提交：*法定代表人身份证复印件（加盖公章）；*法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；*法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：*

代理人身份证复印件（加盖公章）；*法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；*

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；*法人证券账户卡复印件。

（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书

指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表

人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

5、会议联系方式：

联系人：姚妙女

联系电话：0571-87203681

3电子邮箱：seckdm@163.com

联系地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园

6、注意事项

会议预计1小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司董事会

2025年11月07日

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